DOJ 逮捕 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm，OFAC 制裁 Roman Semenov

检察官称，Tornado Cash 的两名联合创始人周三被指控犯有美国联邦洗钱罪和违反制裁规定。 

联合创始人之一罗曼·谢苗诺夫 (Roman Semenov) 也被列入外国资产控制办公室的特别指定国民名单。 

根据多家美国机构周三发布的联合声明，谢苗诺夫的商业伙伴罗曼·斯托姆 (Roman Storm) 均被认为对通过混合服务洗钱超过 1 亿美元的“犯罪所得”负有责任。

声明称，参与这项广泛调查的各方包括美国纽约南区检察官、美国司法部长梅里克·加兰和联邦调查局。 美国国税局的刑事部门也发挥了作用。 

将两者纳入 OFAC 名单的举动标志着美国对 Tornado Cash 的调查升级，该调查旨在通过混合池确保交易隐私。 涉及财政部的诉讼一直在进行中。 

OFAC 列出了 Semenov 的已知电子邮件地址以及以太坊钱包地址。 

检察官称，斯托姆于周三被捕，他并未受到 OFAC 的制裁。 谢苗诺夫下落不明。 第三位联合创始人没有受到指控或制裁，财政部指出，Alexey Pertsev“于 2022 年 XNUMX 月在荷兰因相关洗钱指控被荷兰执法当局逮捕”。

OFAC 公布了一份目标个人和公司名单，这些个人和公司由美国实施积极制裁的公司拥有或控制。 该清单确保相应资产被封锁，并禁止“美国人”与其进行交易或开展业务。

美国律师达米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中表示：“虽然公开声称提供技术先进的隐私服务，但斯托姆和谢苗诺夫实际上知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐瞒犯罪成果。”

美国国务院确认，针对谢苗诺夫和斯托姆采取的行动是政府“破坏朝鲜通过非法活动筹集资金的能力”的一部分，旨在保护“我们金融体系的完整性，包括虚拟货币生态系统。” ”

联合创始人受到美国三项指控

两人被指控共谋洗钱、共谋违反制裁以及共谋经营无证汇款业务。

检察官还提到了龙卷风现金参与与朝鲜有关的黑客组织的指控。

“即使知道 Lazarus 集团为了金氏政权的利益，通过其混合服务洗白了价值数亿美元的被盗虚拟货币，Tornado Cash 的创始人仍然继续开发和推广该服务，并且没有采取任何有意义的措施来减少其用于非法目的，”财政部副部长沃利·阿德耶莫在一份声明中表示。

DOJ 的指控和 OFAC 的制裁是在 18 月 XNUMX 日一名法官在 Tornado Cash 诉讼中支持财政部之后提出的，该诉讼中原告试图声称 OFAC 对加密货币混合器的制裁过度。 OFAC 周三的举动标志着对 Semenov 个人实施制裁的第一个重大举措，而不是对 Tornado Cash 公司进行制裁。 

该结果保留了原告上诉的能力。 

该办公室于 2022 年对 Tornado Cash 进行了制裁，此前该公司声称黑客能够洗掉 7 亿美元的加密资产。 它特别添加了45个以太坊钱包地址。

负责此案的法官裁定，尽管 Tornado Cash 具有去中心化性质，但它可以作为一个实体受到制裁，因此属于 OFAC 的管辖范围。 

具体来说，法官表示，“该实体由其创始人、开发商和 DAO 组成。”

美国东部时间 23 年 2023 月 5 日下午 00:XNUMX 更新：添加了国务院的声明.

美国东部时间 23 年 2023 月 1 日下午 04:XNUMX 更新：全文添加了额外的背景信息。 更新了标题。

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