DOJ 对 Baller Ape 俱乐部“拉地毯”提出指控

今天下午，司法部宣布对 Baller Ape Club NFT 系列的创建者提出刑事指控，罪名是策划所谓的“地毯拉设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

这些指控与其他三起加密货币欺诈案件一起宣布，标志着联邦检察官第二次追查 NFT“拉动”计划，在该计划中，NFT 项目的创建者仅以社区利益和效用的虚假承诺为由出售 NFT。放弃该项目并卷走投资者的资金。 

越南公民 Le Anh Traun 被指控一项串谋实施电信欺诈罪和一项串谋国际洗钱罪。

据称，Traun 从 Baller Ape NFT 买家那里收集了 2.6 万美元，但不久后就删除了该组织的网站并洗钱。据司法部称，他将不义之财转换为不同的加密货币，并将其转移到多个区块链上，这种做法被称为“链跳”。

如果罪名成立，特劳恩可能面临最高 40 年的监禁。 

NFT“地毯拉动”在大容量、去中心化的 NFT 交易世界中太常见了，每天都会有许多闻所未闻的创作者推出新的系列。仅去年一年，NFT 市场就创造了 25 亿美元的销售额。然而，司法部在 2021 年没有起诉任何 NFT 欺诈案件。 

仅在今年 3 月，司法部 宣布首例针对 NFT 创作者欺诈买家的案件 （众所周知的“地毯式”NFT 系列 Frosties 的创造者），联邦政府是否表示愿意追究此类案件？今天的指控再次证实了这种胃口。 

加州中区联邦检察官特雷西·L·威尔基森 (Tracy L. Wilkison) 表示：“这些案件清楚地提醒我们，一些骗子隐藏在流行语背后，但归根结底，他们只是想把人们的钱财夺走。”在一份声明中。 “我们将继续与执法合作伙伴合作，教育和保护潜在投资者有关传统和时尚投资的知识。”

Baller Ape 案件以及今天宣布的其他三起案件是司法部与国土安全部和联邦调查局联合领导的全国执法行动的产物。

今天指控的其他案件包括涉嫌筹集近 100 亿美元的加密货币庞氏骗局；欺诈性的首次代币发行从被误导的投资者那里窃取了 21 万美元；还有一个精心策划的加密商品计划，一名男子在好莱坞山他不拥有的住所举行会议时承诺向他所吸引的投资者提供 600% 的回报，并使用一支假的武装保安团队来制造财富和权力的虚假形象。

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