DOJ 要求 Binance 首席执行官 CZ 提供文件

据报道，司法部要求公司记录被标记为“文件被销毁、更改或从币安的文件中删除”或“从美国转移”。 

DOJ 向 CZ 寻求文件

美国检察官要求币安提供详细说明其反洗钱检查的文件，以及涉及该公司首席执行官赵长鹏“CZ”赵长鹏的信息。 

司法部要求 CZ 和其他 12 家交易所和合作伙伴披露有关交易所如何处理非法交易和招募美国客户的信息，路透社 周四报道 引用 2020 年 XNUMX 月的请求。 它还要求该公司共享标记为 “文件 [to] 被销毁、更改或从 Binance 的文件中删除”或“从美国转移”。 根据该报告，检方要求提供 29 份关于该公司自 2017 年以来的管理、结构、财务、业务和合规实践的文件。 

该请求是对币安遵守美国金融法规的调查的一部分。 据熟悉此事的几位消息人士称，美国当局想确定币安是否违反了《银行保密法》。 该法律要求加密货币交易所在财政部注册并遵守反洗钱法规。 违反该法案可判处 10 年监禁。 

回应路透社的评论请求， 币安首席通讯官 Patrick Hillmann 表示，监管机构接触受监管的加密货币组织是“标准流程”。 “我们定期与机构合作，解决他们可能遇到的任何问题。” 

也CZ 确认 今天在推特上的报告中声称，交易所是自愿交出信息的。 他写道，美国检察官提出“要求在 2020 年自愿分享某些信息，我们做到了”，并补充说，“该行业与监管机构建立信任很重要”。 

币安驳斥路透社的指控 

路透社在过去一年中发布了一些调查文章，对币安的破坏性指控进行了调查，但该交易所一再驳斥这些说法。 XNUMX 月，路透社报道 所谓的 币安逃避美国制裁以服务伊朗客户，对此，CZ 回应称，该公司使用路透社自己的 KYC 产品来验证客户。 一个月前，路透社 声称 犯罪分子利用币安洗钱 2.35 亿美元的被盗资金。 加密简报 当时就此事联系了币安，一位代表表示，该报告使用“过时的信息和未经证实的个人证明作为建立虚假叙述的拐杖”。 币安也发布了 博客文章 四月反驳 路透社报道中的说法 它已将数据移交给俄罗斯当局。 

根据 Nomics 的数据，Binance 是世界上最大的加密货币交易所，日交易量约为 60 亿美元。 自 2017 年推出以来，随着对数字资产的需求增长，它出现了爆炸性增长。 2021 年，它的做法受到全球监管机构的严格审查，因涉嫌在未在司法管辖区注册的情况下为客户提供服务以及未能遵守反洗钱检查而受到抨击。 作为回应，币安推出了几项措施来遵守监管机构的规定，包括将其杠杆交易产品从 100 倍降至最高 20 倍，并引入更严格的身份检查来注册账户。

披露：在撰写本文时，本文作者拥有 ETH 和其他几种加密货币。