荷兰当局称逮捕了涉嫌参与金融犯罪的 Tornado Cash 开发商

财政信息和调查局 (FIOD) 确认 被捕的 Tornado Cash 开发商涉嫌参与隐藏犯罪金融交易和协助洗钱活动。

8月12， 阿列克谢·佩尔采夫 因与 Tornado Cash 有关而在荷兰被捕。 非营利性政策倡导组织 DeFi Fund Education 联系了当局，以确认逮捕的依据。

作为回应，FIOD 表示，开发商因参与通过 Tornado Cash 协议协助洗钱而被捕。

FIOD 刚刚跟进了有关上周被捕的 Tornado Cash 开发商的更多信息。

当他们进来时，我们将继续发送更新。 https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ

— 萨姆·卡纳沃斯 (@sccanavos) 2022 年 8 月 16 日

该机构指出，其对开发商的调查独立于美国的制裁。 然而，它拒绝透露被捕开发商的名字。

街区有 报道 据他的妻子 Ksenia Malik 说，12 月 XNUMX 日被捕的 Tornado Cash 开发商是 Alexey Pertsev。

龙卷风现金在运行

FIOD 逮捕开发商和美国的制裁使 Tornado Cash 生态系统陷入混乱。

来自制裁的压力迫使 DAO 关闭 13月XNUMX日的操作。

在 CryptoSlate 的独家报道中，一位社区成员证实，在 DAO 资金转移到治理合约后，多重签名被删除。 Tornado Cash 成员在评论为什么协议必须采取这条路线时说：

“为了保证成员的安全并避免法律问题”，因为这种情况“对所有开发人员都是危险的”，即使是 Tornado Cash 生态系统之外的开发人员也是如此。

美国财政部没有回头路

美国财政部早些时候表示将 追求 毕竟加密混合协议没有“了解你的客户”（KYC）模式。 加密混合协议的设计是去中心化的，因此很难实现 KYC 模型。

美国财政部认为，加密行业中不受监管的混合器将破坏美国的国家安全，并且 积极 制裁涉嫌为非法资金提供便利的协议。

“[The] 财政部将继续调查将混币器用于非法目的的情况，并利用其权力应对虚拟货币生态系统中的非法融资风险。”