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荷兰中央银行称 KuCoin 未获得许可且“非法提供服务”

12/15/2022
比特币以太币新闻

荷兰中央银行 De Nederlandsche Bank 已向使用 KuCoin 的投资者发出警告，称该交易所在未经合法注册的情况下运营。

在 15 月 XNUMX 日的公告中，中央银行 说过 MEK Global Limited，或 MGL，在荷兰以 KuCoin 的名义开展业务，不符合该国的反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 法规。 De Nederlandsche Bank 补充说，这家加密货币公司“非法提供服务”，并为用户“非法提供托管钱包”。

“MGL 的客户没有违规，”该银行表示。 “但是，这可能会增加客户卷入洗钱或恐怖主义融资的风险。”

KuCoin 于 2017 年首次推出，总部位于塞舌尔，业务遍及全球大部分国家。 作为主要的加密货币交易所，KuCoin 一直是 监管机构和立法者的审查 在加密货币市场低迷和 FTX 崩溃的情况下。 首席执行官 Johnny Lyu 驳斥破产传闻 在 XNUMX 月的交易所，公司 提供储量证明数据 为用户。

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2021 年，荷兰银行 提出类似指控 Binance Holdings Limited 因涉嫌违反 AML/CFT 法规而进行的非法操作。 币安后来 支付 因违规行为被处以超过 3 万欧元的“行政罚款”。

Cointelegraph 联系 KuCoin 征求意见，但在发布时未收到回复。