四面楚歌的 Nexo 起诉开曼群岛金融管理局阻止其 VASP 牌照 ⋆ ZyCrypto

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• 该贷方还因涉嫌洗钱和税务犯罪而在保加利亚面临压力。
• 上个月，Nexo 因“监管不明确”而被迫退出美国市场。

Nexo 正在起诉开曼群岛的金融监管机构拒绝其在该地区注册为虚拟资产服务提供商。 开曼群岛金融管理局拒绝了 Nexo 于 20 月 XNUMX 日提交的 VASP 申请。

当局列举的原因之一是需要更多关于客户和企业风险评估的文件。 CIMA 还指责该应用程序没有足够的反洗钱规定等。

针对这些说法，Nexo 在诉讼中指出，CIMA 指出的理由既“不令人满意，也不够详细”。因此，它正在寻求撤销该指令并授予运营许可证。

“”该案例自然反映了 Nexo 在全球范围内正在进行的许可证获取任务，并且在获得授权的过程中偶尔会发生一些非常正常的事情，’”该公司的发言人在 Telegram 上说。

保加利亚调查 Nexo 的洗钱罪

这场冲突是 Nexo 面临的众多挑战之一——Nexo 在其官方网站上声称支持 5 个司法管辖区的超过 200 万用户。 在保加利亚，该贷方因涉嫌洗钱和涉税罪行而受到调查。 特别是，保加利亚政党 GERB 指责该国执政党“我们继续变革”和民主保加利亚接受 Nexo 的捐款。

根据当地一家媒体的报道，前总理博伊科·鲍里索夫 (Boiko Borisov) 和一名 GERB 成员声称，与 Nexo 有关的五名人员向民主保加利亚捐赠了 20,000 BGN。 该党成员还声称，与 Nexo 有联系的个人也捐赠了类似金额。

几英里之外，Nexo 最近被迫离开美国市场，因为它声称是“不明确的规定”，根据 报告 通过 ZyCrypto。 在美国证券交易委员会发出停止和终止命令后，该公司还不得不在几个州停止其 Earn Interest 产品——在没有事先资格的情况下提供和销售证券。

Nexo 联合创始人安东尼·特伦切夫 (Antoni Trenchev) 的随附声明指出，该贷方具有偿付能力，驳斥了早先的相反说法。 ''资不抵债、破产在 Nexo 的现实中无处不在，我们相信，我们希望，我们在努力工作的同时鼓舞人心，为用户提供一个强大和可持续的未来。''