爱沙尼亚警方以 575 亿美元的计划逮捕了两名骗子

近年来，加密行业出现了巨大的增长。随着主流采用的加速，网络犯罪分子和诈骗者也加大了欺骗加密货币无辜用户的力度。因此，全球执法部门也积极打击洗钱的不良行为者。

这一次，爱沙尼亚警方逮捕了两名诈骗投资者 575 亿美元的加密货币诈骗犯，成为头条新闻。被告 Ivan Turõgin 和 Sergei Potapenko 均为 37 岁。他们假装运行加密货币挖矿平台 HashFlare 和一家名为 Polybius Bank 的数字资产银行，受害者在其中投资加密货币和法定货币。 

西雅图地区法院对被告提出指控，其中包括 16 项电信欺诈指控和一项利用虚假公司洗钱指控。此外，调查发现，这一加密货币骗局还涉及居住在白俄罗斯、瑞士和爱沙尼亚的其他四名同谋。 2015年至2019年，欺诈者从数十万用户那里接收非法加密资金并运营虚假商业模式；官员确认该公司的行为属于传销行为。 

美国当局继续打击诈骗者

据报道，100 多名爱沙尼亚警察和大约 15 名联邦调查局特工联合搜查，逮捕了诈骗犯。据美国司法部（DOJ）称，诈骗者利用窃取的资金购买房地产和豪华汽车，并利用空壳公司洗钱。 

西区法院美国检察官尼克·布朗 (Nick Brown) 在谈到这一事件时表示 添加;

所谓计划的规模和范围确实令人震惊。 这些被告利用加密货币的吸引力和加密货币挖矿的神秘性，实施了一个巨大的庞氏骗局。 他们用虚假陈述来吸引投资者，然后用后来投资的人的钱来支付早期投资者。 他们试图隐藏他们在爱沙尼亚的财产、豪华汽车以及世界各地的银行账户和虚拟货币钱包中的不义之财。 美国和爱沙尼亚当局正在努力没收和限制这些资产，并从这些犯罪中获利。

检察官表示，目前已被拘留的罪犯可能面临最高 20 年的监禁。联邦地区法院将在被告承认犯罪后，根据美国量刑指南对被告进行量刑。

美国司法部去年没收了超过 50,000 枚比特币

美国司法部记录了去年同月查获超过 50,000 枚比特币的历史记录。被没收时，比特币的交易价格高达 68,000 美元左右，这意味着被没收的加密货币价值超过 3.3 亿美元。比特币被没收的詹姆斯·钟涉嫌在暗网市场 Silk Road 上实施诈骗。 

南区法院美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 评论 当时;

James Chun 十多年前犯下了电汇诈骗罪，当时他从 Silk Road 窃取了大约 50,000 个比特币。近十年来，大量失踪比特币的下落已成为价值超过 3.3 亿美元的谜团。

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