前 Coinbase 经理承认串谋指控

Coinbase Global Inc. 前产品经理 Ishan Wahi 已承认两项合谋实施电汇欺诈的罪名。 新闻稿 来自美国司法部 (DoJ)。 

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在 Nikhil Wahi 被指控接受内幕交易提示并被判处 10 个月监禁后，他的兄弟 Ishan Wahi 今天在纽约南区承认了串谋指控。 美国检察官达米安·威廉姆斯在司法部发布的声明中表示：

(...) Ishan Wahi——前 Coinbase 产品经理——今天在法庭上承认，他向其他人透露了 Coinbase 计划上市的代币，以便他们可以交易加密资产以获利。

第一个认罪的内幕交易案

调查 由纽约南区进行的调查显示，在 2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间，Ishan Wahi 多次泄露了他在加密货币交易所工作期间了解到的机密商业信息，违反了对 Coinbase 的信任和保密义务。

2022 年 1.5 月，检察官指控 Wahi 兄弟和另一名嫌疑人 Sameer Ramani 合谋使用 Coinbase 的机密信息进行电汇欺诈。 检察官得出结论，Wahi 在 40 个不同的 Coinbase 公告之前通过非法交易赚取了近 XNUMX 万美元的利润。

检察官发现，Ishan Wahi 与他的兄弟 Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani 一起，围绕 Coinbase 的公告秘密执行获利交易。 通过这种方式，Wahi 兄弟通过在 Coinbase 的交易所上市特定的加密资产获利。

在 Coinbase 公开上市公告后，Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani 多次出售加密资产以获利。 

因此，在 Coinbase 任职期间，Wahi 参与了在 Coinbase 交易所上市加密资产的高度机密过程，并且对 Coinbase 计划上市的加密资产有详细和先进的了解。

根据该报告，Coinbase 对此类信息保密，并禁止其员工向任何人透露这些信息，包括向任何可能利用该信息进行交易的人提供“提示”。

2022 年 XNUMX 月，Ishan Wahi 在当时的产品经理不得不参加 Coinbase 的面试之前不久购买了飞往印度的单程航班。 在预订航班和离开之间，Wahi 给 Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani 打电话并发短信告知 Coinbase 的调查，并收到了公司安全运营总监的消息， 根据美国当局发布的信息. 

正义得到伸张？

在登上原定于 16 年 2022 月 XNUMX 日飞往印度的航班后，Wahi 被执法部门拦下并被禁止离开美国。

32 岁的伊山·瓦希 (Ishan Wahi) 承认了两项共谋进行电汇欺诈的罪名，每项罪名都将面临最高 20 年的监禁。 美国检察官达米安威廉姆斯得出结论： 

(...) “纽约南区在追查内幕交易案件方面拥有数十年的经验，我们将继续利用我们的专业知识来起诉这种犯罪，无论它采取何种形式以及发生在何处。”

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此案由该办公室的证券和商品欺诈特别工作组处理。 美国助理检察官 Noah Solowiejczyk 和 Nicolas Roos。

COIN 股票的市值为 18.4 亿美元，在放松货币政策和避免美国经济衰退的预期的支持下，股票和加密资产在今年年初呈上升趋势。 

COIN 股票的交易价格为每股 70.24 美元，过去 4.75 小时回撤 24%，过去 6.33 天下跌 7%。

特色图片来自 Unsplash，图表来自 Trading View。