FTX 前 CEO 面临 12 项刑事指控

负责起诉 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 的联邦法院已下令披露替代起诉书。 该起诉书包含 12 项单独的刑事犯罪。

在 22 月 12 日提交给美国纽约南区地方法院的替代起诉书中，美国检察官 Damian Williams 声称 Bankman-Fried 在涉及 FTX 和 Alameda 的案件中的行为需要提出 XNUMX 项指控反对他。 根据起诉书，其中包括八项与串谋欺诈有关的指控，以及电汇欺诈和证券欺诈各四项指控。

针对 Bankman-Fried 的替代起诉书提到了一项串谋实施银行欺诈的额外指控，并细分了与他在 FTX 和 Alameda 的涉嫌行为有关的个人电汇欺诈指控。 13 月 XNUMX 日宣布的对 Bankman-Fried 的初步起诉包括八项类似指控。 然而，替代起诉书包括九项指控。 当时，检察官还在其指控中列出了共谋实施商品欺诈的罪名，这似乎包括在与 FTX 的“买卖衍生品”相关的替代起诉书中。 这项指控似乎包含在与“买卖衍生品”有关的起诉书中。

起诉书指出，Bankman-Fried 在开设银行账户并试图获取用户存款时从事欺诈活动：“[Bankman-Fried 等人]向金融机构虚假陈述该账户将用于交易和做市，即使他知道该帐户将用于在操作中接收和传输客户资金 加密货币交换，然后，在使用该账户接收和传输与加密货币操作相关的客户资金时

关于非法政治捐款的指控，该文件称，SBF 和其他人通过“稻草捐助者”或公司资金提供了 300 多笔价值“数千万美元”的捐款。 根据美国检察官的指控，Bankman-Fried 能够“规避联邦选举委员会对个人捐款的捐款限制”。 这些限制通常设置为 100 美元。

根据该文件，“虽然 Alameda 的工作人员通常会监控对高管的贷款，但在 2022 年中期选举前几个月向 Bankman-Fried 的转移并没有记录在 Alameda 内部监控电子表格中。” “相反，阿拉米达的一份内部电子表格显示有近 100 亿美元的政治捐款，”尽管 FEC 的记录显示阿拉米达没有为 2022 年中期选举向候选人或政治行动委员会 (PAC) 提供任何政治捐款。

自去年 250 月的保释听证会以来，他的父母同意将他们财产的股权作为班克曼 200,000 亿美元弗里德债券的一部分，自此 FTX 的前首席执行官主要被限制在他父母在加利福尼亚的家中。 听证会在加利福尼亚举行。 研究科学家安德烈亚斯·帕普克 (Andreas Paepcke) 和斯坦福大学法学院前院长拉里·克雷默 (Larry Kramer) 都签署了为班克曼保释金的担保人，弗里德的保释金分别定为 500,000 美元和 XNUMX 美元。

虽然针对 Bankman-Fried 的刑事审判定于 XNUMX 月在联邦法院开始，但有关 FTX 破产的案件现在正在特拉华地区的美国破产法院审理。 Alameda Research 前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 和 FTX 联合创始人加里·王 (Gary Wang) 作为认罪协议的一部分认罪，这些指控与针对 SBF 的指控相同。 许多行业分析人士认为，他们可能会为 SBF 的案件提供证据。