FTX 前董事承认欺诈罪名——SEC、CFTC 提起民事诉讼

破产的加密货币交易所 FTX 的前工程主管 Nishad Singh 周二承认了刑事指控，这是创始人 Sam Bankman-Fried 核心圈子中第三位承认与 FTX 相关的非法活动的成员。

辛格的律师表示，这位 FTX 前高级员工已同意在法庭诉讼中认罪， 路透社 报道据报道，辛格之后 会见美国检察官 上个月讨论潜在的合作协议。

辛格承认电汇欺诈、共谋实施电汇欺诈、洗钱以及通过违反竞选财务法共谋诈骗美国政府。 辛格表示，他在去年年中时就意识到 FTX 的管理不善，并为他在滥用 FTX 资金方面的作用道歉。

辛格认罪后，美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 对他提出指控。 SEC 执法总监 Gurbir Grewal 在一份声明中称 声明 Singh 在 FTX 所做的“纯粹是欺诈”，帮助创建导致客户资金被盗的软件代码。

Bankman-Fried 对因管理 FTX 而对他提出的刑事指控拒不不认罪，FTX 是一家领先的加密货币交易所，该交易所去年 XNUMX 月倒闭，原因是交易所代币 FTT 急剧下跌引发银行挤兑。 银行挤兑迫使 FTX 承认无法兑现客户提款，也没有持有一对一的客户资产储备。

Bankman-Fried 面临的指控从洗钱到电汇欺诈不等。 他被指控挪用价值数十亿美元的客户资金来推动阿拉米达的交易、购买私人房地产以及为政治活动捐款。

联邦检察官上周宣布了对 Bankman-Fried 的额外指控，并提交了一份替代起诉书，称 详细 FTX 创始人进行的非法政治捐款。 替代起诉书还讨论了 Bankman-Fried 据称如何能够依靠创建的代码通过 Alameda 获取客户资金。 

“Bankman-Fried [...] 在计算机代码中制造了秘密漏洞， 为 FTX 的交易平台提供动力——漏洞使 Alameda 在 FTX 上产生数十亿美元的负余额，Bankman-Fried 知道 Alameda 无法偿还，”起诉书称。

去年 XNUMX 月，纽约南区检察官透露，他们已获得 FTX 联合创始人 Gary Wang 和 Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison 的合作，让 FTX 倒闭，两人都承认了刑事指控。

“如果你参与了 FTX 或 Alameda 的不当行为，现在是时候采取行动了。 我们正在迅速行动，我们的耐心不是永恒的，”美国检察官威廉姆斯在宣布的视频中说。

美国证券交易委员会指控辛格在同一天参与了 FTX 的管理不善， 自称 在一份刑事诉讼中，Wang 和 Singh “是负责为 FTX 编写软件代码的首席工程师。”

抱怨 声称 Alameda 受益于“FTX 平台的未公开功能，这些功能嵌入到 Wang 和其他 FTX 工程师开发的软件代码中，并允许 Alameda 转移 FTX 客户资产。”

据称，这些功能包括允许 Alameda 在 FTX 的客户账户上获得负余额，提高提供给 Alameda 的信用额度“实际上变得无限”，并免除公司在低于所需保证金水平时自动清算在交易上——其他客户没有的功能。