FTX-Alameda 研究蔓延可能蔓延到这些银行

经过最近的调查，检察官对贸易公司 Alameda Research 和加密货币交易所 FTX 之间的关系相对清楚。随着 FTX 于 2019 年从 Alameda 分拆出来，Alameda 成为支持 FTX 业务（包括账户、转账、交易等）的主要公司。

由于银行不愿与包括 FTX 在内的加密货币公司合作，Sam Bankman-Fried 通过 Alameda Research 获得了与受监管银行合作的机会。客户通过 Alameda 关联银行向 FTX 发送电汇。这些银行可能会因允许转账而受到审查。

银行因 FTX-Alameda 蔓延而接受审查

Alameda 的这一安排允许 FTX 接收客户资金。客户被指示通过 Silvergate Capital、Signature Bank、Trust Bank 等机构的 Alameda 账户进行电汇。今年，一些 FTX 客户继续通过 Alameda 进行电汇， 报道 彭博社 29 月 XNUMX 日。

Alameda 和 FTX 之间的安排导致了记录保存和管理方面的问题。它引起了人们对两家公司之间的交易滥用客户资金的担忧。 SBF 相信人们向阿拉米达汇了 8 亿美元。

银行的合规程序肯定会引起检察官和监管机构更严格的审查。事实上，Sam Bankman-Fried 表示，用于加密货币交易所的转账可能已直接流向其姊妹公司 Alameda。 FTX 新任首席执行官约翰·J·雷三世 (John J. Ray III) 负责监督其破产事宜，他声称自己从未见过“公司控制如此彻底失败，而且完全缺乏可信的财务信息。”

与此同时，Silvergate 代表表示，该银行不会根据其政策对客户或其活动发表评论。美国证券交易委员会和财政部前执法人员阿尔玛·安戈蒂表示，如果银行了解这一安排，这种安排就会使银行面临风险。

“在任何书中，将客户资金与交易对手资金和其他资金混合在一起都是非常糟糕的做法和风险管理。这是一组复杂的事实，目前很难说哪些内容被违反了。这是糟糕的风险管理，而且至少是草率的。”

约翰·雷宣布恢复支付工资

FTX 另有约 101 家附属公司正在恢复正常支付 薪水 向全球员工支付的费用以及向某些非美国承包商和服务提供商支付的普通课程费用。

首席执行官约翰·雷说：

“随着法院批准我们的第一天动议以及全球现金管理方面的工作，我很高兴 FTX 集团正在恢复向我们在世界各地的剩余员工支付工资和福利的普通课程现金。”

另请参阅： 第 11 章破产保护的 BlockFi 文件

Varinder 是一名技术作家和编辑、技术爱好者和分析思想家。 他着迷于颠覆性技术，分享了他对区块链、加密货币、人工智能和物联网的知识。 他长期与区块链和加密货币行业相关联，目前正在涵盖加密行业的所有最新更新和发展。

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