FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 和现已倒闭的风险投资公司 Alameda Research 对最新交易的深入分析表明，SBF 可能违反了他的保释条件。
27 月 250 日——就在 Bankman-Fried 以 XNUMX 亿美元的保释金出狱几天后——他亲自发表了讲话 确认 为了在 2020 年 XNUMX 月回来，他将所有剩余资产转移到了一个新地址。
交易 移动了大约 800 美元 复仇 到未知地址，在那里它遇到了来自多个地址的价值超过 XNUMX 万的加密货币，其中许多是已知的 Alameda Research 地址。
前 FTX 首席执行官 否认 任何参与链上活动，但他声称拥有上述推文中涉及的地址之一。 此外，根据 22 月 XNUMX 日的 CBS 新闻 报告, Bankman-Fried 的保释包括未经法院许可不得花费超过 1,000 美元的条件。
深入研究链上数据
自 27 月 XNUMX 日开始其链上活动以来， 新建地址 处理了惊人的 105 笔交易——52 月 27 日 53 笔，28 月 690,641 日 32 笔。该地址共收到价值 367,083 美元的加密货币，其中包括来自 Alameda Research 已知地址的 XNUMX 笔转账，总价值 XNUMX 美元。
新地址只发送了五笔支出交易，但这些交易清空了所有资金并使钱包空白。 其中大部分被发送到两个地址，一个以 0xE5cC0 开头的地址收到了 60,450 美元的交易，一个以 0x64e9B 开头的地址收到了 605,280 美元和 24.080 美元的交易。
0xE5cC0 地址（收到 60,450 美元的地址）仅发送了一笔交易，将其全部余额转发到另一个地址，该地址自 21 年 2021 月 27 日以来已进行了超过 6,824 万笔交易。即使过滤自 3,331 月 XNUMX 日以来执行的交易，该地址也发送得很好超过 XNUMX 笔交易——其中 XNUMX 笔是支出交易。 不幸的是，比这更远的跟踪这种转移远非微不足道。
另一方面，收到大部分资金的地址也是一个新创建的地址，在 27 月 0 日之前没有任何活动。64x9e30B 地址总共收到了 4.169 笔入站转账，转移了价值 800 万美元的数字资产，包括已确认的 Bankman-Fried 地址向其发送 XNUMX 美元的新地址。 考虑到多个传入交易正在返回 Metamask 和 Uniswap (UNI) 掉期，这个总数可能超过该地址处理的资金。
0x64e9B 地址的转账包括总价值超过 860,000 美元的数字资产转移到即时交换 Fixed Float。 它打破了交易的变化，因为一个中心化的托管人用这些资金来换取不同的数字资产。 另一个值得注意的出站交易是向 renBTC 的空地址转账 186,000 美元，这是一种在区块链之间转移代币的方式。
Sam Bankman-Fried 是否违反了保释条件？
链上数据和前 FTX 的旧推文表明，他确实将价值约 800 美元的数字资产转移到了一个地址，该地址随后参与了 Alameda Research 地址的耗尽。 虽然这表明 Bankman-Fried 可能是这些交易的幕后黑手，但没有简单的方法可以证明他只向同一地址发送了价值 800 美元的加密货币，而这个地址恰好也收到了 Alameda Research 和其他公司的大量转账。
与 Bankman-Fried 明确且不可否认地相关的交易仅比他的 200 美元限额低 1,000 美元。 不过，我们不能确定他没有这样的许可。 他的 否认 进行任何转移使得这些交易不太可能具有法律性质，并且他得到法官的许可可以转移任何大量资金。 尽管如此，如果没有进一步的调查，可能是执法部门的调查，就不能说他是否有过。
来源：https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/