FTX在巴哈马面临刑事和民事调查

• 法律事务部长透露，正在进行针对 FTX 的刑事和民事调查
• FTX 是该地区唯一的注册实体，其子公司 Alameda Research 没有合法存在

巴哈马总检察长兼法律事务部长瑞安·平德终于发布了一份 国家声明 关于 FTX 的崩溃。 AG Pinder 透露，目前正在进行针对巴哈马交易所的民事调查和刑事调查。 他甚至表示，作为调查的一部分，他们正在与几位专家和专家合作，但没有透露任何姓名。

“证券委员会、我们的金融情报部门和巴哈马皇家警察部队的金融犯罪部门将继续调查有关 FTX 破产危机的事实和情况以及任何可能违反巴哈马法律的行为”

他还强调，虽然 FTX 在巴哈马是一个法律实体，但其姊妹公司 Alameda Research 没有在该地区开展业务的法律依据。 此外，如果阿拉米达被发现“有任何不当行为”，那么该公司将受到该地区法律的约束，他说。

在赞扬巴哈马证券交易委员会的快速行动的同时，他表示该委员会“已经保护了 FTX Digital Markets 的资产。” 总检察长表示，在获得最高法院的绿色信号后，这样做是为了保护债权人和客户。

此外，AG Pinder 表示，该国监管机构已采取最高法院批准的多项保护措施。 但是，在监管机构“确信”正在进行的调查不会受到影响之前，不会透露这些措施。 总检察长补充说，

“我们敦促国内外所有当局至少在他们的公开评论中保持与我们一样的谨慎和克制，以免影响任何正在进行的程序”

此外，AG Pinder 谈到了该国因以下原因而受到的不利影响 FTX的崩溃. 他表示，仅仅因为它是 FTX 的总部就将“整个崩溃归咎于巴哈马”将是“对现实的严重过度简化”。 他说，强调了该国的数字资产法律

“我们对那些断言 FTX 进入巴哈马群岛是因为他们不想接受监管审查的人的无知感到震惊。 事实上，世界上到处都是对加密货币和数字资产业务没有立法或监管机构的国家，但我必须说巴哈马不是这些国家之一。”