开源情报公司 Inca Digital 的一份报告称，火币和库币这两家主要加密货币交易所一直允许受制裁的俄罗斯银行的客户在其平台上进行交易。
据 报告，这两家位于塞舌尔的加密货币交易所仍然允许客户使用几家被封锁的俄罗斯银行发行的借记卡在其点对点（P2P）平台上进行交易。
尽管没有一家交易所直接接受来自交易所的资金 受制裁银行Inca Digital 首席执行官 Adam Zarazinski 表示，允许加密货币买家使用被封锁的金融机构的账户进行相互交易直接违反了美国和欧洲的制裁。
Zaranski 补充说，火币和 KuCoin 经常使用 Tether (USDT) 向被禁止的俄罗斯机构提供加密银行服务。
该报告指出，在俄罗斯开始全面入侵乌克兰一年后，美国将俄罗斯机构和寡头孤立于全球金融体系之外的努力仍然受到限制。 此后，冲突已夺去了双方数千人的生命，迫使数百万人背井离乡。
在一年的大部分时间里，参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 等美国立法者警告说，加密货币是一种 薄弱环节 在美国对俄罗斯的制裁中。
然而，美国财政部官员声称，他们尚未看到太多证据表明人们可以使用加密货币大规模规避制裁。
尽管如此，该国监管机构已对俄罗斯交易所采取了一些行动， 加密混合服务，这使得交易追踪变得更加复杂，以阻止资金进出俄罗斯。
币安的漏洞
Inca 的报告还揭示了另外两家交易所的潜在漏洞，其中最著名的是全球交易量最大的加密货币交易平台币安 (Binance)。 该交易所最近已成为 目标 供监管机构寻找违规行为。
根据该报告，币安为俄罗斯人提供了多种将法定货币兑换成加密货币的方式，包括通过其交易所和 P2P 市场。 尽管币安禁止客户使用俄罗斯信用卡和借记卡或受制裁金融机构的账户，但 Inca 报告指出，这些存款仍然可以通过该平台的 P2P 市场获得。
作为回应，币安称该报告“绝对错误”。 该公司全球制裁主管 Chagri Poyraz 表示，币安通常会对所有客户执行详尽的了解你的客户 (KYC) 流程。 此外，他声称该交易所是第一个颁布 与加密货币相关的制裁 欧盟（EU）强加的。
此外，Poyraz 表示，币安会审查用户之间的通信，以确保平台上俄罗斯实体之间的潜在联系不会出现变通办法。
资料来源：https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned- Russian-banks/