非法链上加密货币活动达到 $20.1B 的历史新高

根据最近的一项数据，非法加密货币链上交易量达到 20.1 亿美元的历史新高，连续第二年增长 报告 通过Chainalysis。

报告说：

我们必须强调，这是一个下限估计——随着我们确定与非法活动相关的新地址，我们对非法交易量的衡量肯定会随着时间的推移而增长。

该数字不包括非加密本土犯罪的收益，例如涉及加密货币支付的传统毒品走私。

在 20.1 亿美元中，44% 来自与 受制裁实体. 去年，美国批准了加密货币混合服务 Blender 和 龙卷风现金，声称他们被用来从朝鲜洗钱数十亿美元。

此外，美国外国资产控制办公室 (OFAC) 在 2022 年实施了一些最严厉的加密货币制裁。据估计，OFAC 制裁让网络犯罪分子付出了代价 15 万美元的潜在收入 在过去的两个月中。

传统的加密货币相关犯罪有所下降

从积极的方面来看，与更传统的加密货币相关犯罪（例如暗网营销和恐怖主义融资）相关的交易量有所下降。 相比之下，被盗的加密资金百分比同比增长 7%。

根据 Chainalysis 的说法，2022 年的市场低迷可能解释了加密市场跌破以来的低迷 从 1 万亿美元到 3 万亿美元 去年。 以前的 研究 已经表明，加密骗局在熊市中的利润较低。 报道说：

一般来说，总体上加密货币的资金较少往往与与加密货币犯罪相关的资金较少有关。

值得注意的是，非法加密活动自 2019 年以来首次增加，从 0.12 年的 2021% 增加到 0.24 年的 2022%。

此外，加密货币的非法活动占总量的不到 1%。 尽管与加密货币相关的犯罪在 2022 年有所增加，但 Chainalysis 认为趋势仍呈下降趋势。