预测预测，到 10 年，加密货币犯罪分子通过跨链桥洗钱的金额将超过 2025 亿美元，这导致需要整体筛查解决方案。
改进的区块链分析对于打击使用跨链桥进行非法手段将变得越来越重要，据估计到 10 年其价值将超过 2025 亿美元。
区块链分析公司 Elliptic 预测，通过跨链桥洗钱的非法加密货币的价值将从 60 年 4.1 月的 2022 亿美元增加到明年的 6.5 亿美元，增长 XNUMX%。 这个数字预计将在本十年中期翻一番。
跨链犯罪已成为 2022年的主要话题 超过 2 亿美元被骗 针对跨链桥的黑客攻击. 除了这些桥梁及其合约成为目标外，这些桥梁还成为犯罪分子洗钱的途径。 一个典型的例子是一个未知的黑客从 现在破产的FTX 使用跨链桥.
Cointelegraph 解压缩了 Elliptic 与高级加密货币威胁分析师 Arda Akartuna 通信发布的研究结果。
Elliptic 分析师解释说，数十亿美元的资产已经使用 Portal、cBridge 和 Synapse 等桥接服务在比特币、以太坊和其他区块链之间转移。 去中心化的跨链桥为区块链之间的价值转移提供了一种不受监管的替代方案。
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虽然一些桥梁是合法使用的，但 Akartuna 指出，这些工具已成为洗钱的关键促进者。 “跳链”，或在区块链之间转移犯罪所得，长期以来一直被用来通过去中心化或匿名交易所交换加密货币资产来逃避追踪工作。
随着区块链监控、执法和监管工作的改进，犯罪分子已转向跨链继续洗钱非法资金：
“去中心化的跨链桥提供了不受监管的替代方案，这些替代方案正在被网络犯罪分子所接受。”
Akartuna 还指出，对加密货币混合服务 Tornado Cash 的制裁已经见证了犯罪分子洗钱方式的转变。 去中心化交易所、跨链桥和代币互换服务正在成为转移非法资金的新手段：
“虽然这些平台的使用绝大多数是合法的，但由于缺乏身份检查和反洗钱控制，它们促进了跨链洗钱和恐怖主义融资。”
越来越多地使用跨链渠道进行非法手段的一个例子是 RenBridge，Elliptic 研究发现，截至 540 年 2022 月，RenBridge 已经清洗了大约 XNUMX 亿美元的犯罪所得。同时，中心化交易也促进了跨链或跨资产交换，鉴于推动 AML 和身份筛选/KYC 解决方案，不太受非法行为者欢迎。
跨链桥用于非法手段的日益普遍凸显了需要解决方案或努力最大限度地减少犯罪使用。 Akartuna 建议用户对用于在区块链和代币之间跳转的服务进行尽职调查，并警惕与非法活动相关的平台。
企业应利用区块链分析工具来筛选地址和交易，并为其加密货币的使用设置明确的风险规则。 然而，正如 Akartuna 解释的那样，有些情况根本无法预测或避免：
“对 Tornado Cash 的制裁是合法钱包如何因突然的执法行动而被无意中污染的一个典型例子，因为你现在有‘制裁前活动’，它不会带来与制裁后活动相同的风险。”
现有的单一区块链分析解决方案在打击加密货币领域的洗钱方面做了很多工作，但缺乏追踪、筛选或法证调查跨区块链或代币交易的能力。
正如 Elliptic 威胁分析师强调的那样，一旦资产“跳转”到不同的区块链，调查就会变得更加复杂和资源密集型。
“这里的风险在于，一个钱包可以容纳任意数量的不同资产，而传统的区块链解决方案无法跨不同的链自动追踪同一实体的活动。”
筛选不同区块链上的资金流动可能会发现一些资产被标记为受制裁，而其他资产可能没有风险。 从理论上讲，这可能会导致交易所或钱包用户无意中与受制裁实体进行交易。
例如，Elliptic 使用具有“整体筛选”功能的专有分析工具，将现有区块链合并到一个互连系统中。 这允许跨链进行可视化和筛选，以更好地检测非法资金的流动。
来源：https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them