印度：逮捕了使用加密货币的团伙

一群曾经将偷来的资金转换成加密货币的诈骗团伙在印度新德里被捕。 

印度使用加密货币的骗局

这是当地报纸报道的 印度时报 说该团伙将改变 骗取金钱 通过在未指定的加密货币交易所购买 USDT 来兑换加密货币。 

此外，该团伙的一名成员还收到了 USDT 佣金，然后他将这笔佣金 在他的银行账户中兑换法定货币. 

该网络诈骗团伙以便利贷款为幌子，欺骗群众。 

警方发现，犯罪者经常发送垃圾邮件，通知收件人他们的贷款申请已获得批准。这些消息还包含一个链接，邀请受害者点击该链接以获得贷款。 

该页面要求受害者输入他们的信息，包括电话号码。一旦发送出去，骗子就会打电话给受害者，要求他们预先存入借款金额的一定比例， 并承诺稍后偿还. 

当然，一旦提前存入这笔押金，骗子就会切断所有通讯。 

警方还透露，被告声称自己是通过观看网络视频想出这个想法的。

事实上，这种骗局的构想显然源自中国，以至于警方在该团伙使用的 WhatsApp 号码中也发现了一个来自中国的号码。这些加密货币有可能正是被用来向该骗局的中国创造者支付佣金。 

骗局是如何被发现的

警方在拉贾斯坦邦奇托加尔逮捕了四人：23 岁的 Deepak Patwa、34 岁的 Sunil Kumar Khatik、32 岁的 Dev Kishan 和 45 岁的 Suresh Singh。 

调查始于一名被骗 40,000 卢比（约合 500 美元）的人的投诉。 

副警察局长 普拉纳夫·塔亚尔 表示，在调查过程中，他们发现这笔款项已转入中央邦尼穆奇的一个银行账户。 

此时，他们发现短短两天内，多笔印度卢比资金就被转入同一个银行账户，然后用于购买商品。 cryptocurrencies. 

警方随后还从该团伙成员手中查获了一辆宝马车。