印度当局冻结了 Vauld 的资产麦芽汁……

印度执法局 (ED) 冻结了陷入困境的加密货币贷方 Vauld 的加密货币和银行资产，总额达 370 亿印度卢比（46 万美元）。 加密货币公司 暂停 XNUMX月份的提款和存款。

印度政府的执法和经济情报机构 ED， 12月XNUMX日公布 它在班加罗尔的 Yellow Tune Technologies 的场所进行了搜查，并发布了一项指令，冻结其银行余额、支付网关余额和 Flipvolt Technologies 加密货币交易所的加密货币余额，总额为 46 万美元。 Flipvolt Technologies 是总部位于新加坡的 Vauld 在印度注册的分支机构。

当局解释说，370 个不同的实体将 23 亿卢比存入 Flipvolt Technologies 加密货币交易所持有的 Yellow Tune Technologies 的 INR 钱包中。 据当局称，这些资产是“来自掠夺性借贷行为的犯罪所得”。 它进一步指出，

Yellow Tune 借助 Flipvolt 加密货币交易所的协助……协助被指控的金融科技公司避开了正规的银行渠道，并设法以加密资产的形式轻松取出所有欺诈资金。

ED 声称 Flipvolt：

具有非常宽松的 KYC [know-your-customer] 规范，没有 EDD [增强尽职调查] 机制，没有检查存款人的资金来源，没有提高 STR 的机制 [可疑交易报告]。

Flipvolt 也未能提供 Yellow Tune 进行的加密交易的完整跟踪，也无法提供对方钱包的任何形式的 KYC。

教育署补充说，“通过鼓励默默无闻和制定法律 AML [反洗钱] 规范”，交易所“积极协助 Yellow Tune 使用加密货币清洗价值 370 亿卢比的犯罪所得。” 它补充说，

因此，在 367.67 年 PMLA 下，以银行和支付网关余额形式存在的价值 164.4 亿卢比的银行和支付网关余额以及价值 203.26 亿卢比的池账户中的加密资产以 2002 亿卢比的形式存在于 Flipvolt 加密货币交易所中的等价动产在 PMLA 下被冻结，直到加密货币交易所提供完整的资金追踪。

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