印度执法机构在一次骗局中没收了 1.2 万美元

印度的金融监管机构执法局 (ED) 在一项依赖基于 App 的代币 HPZ 的欺诈计划的调查中没收了 1.2 万美元。 根据官方新闻稿 出版 29 月 XNUMX 日，一些应用程序向用户提供购买 HPZ 代币以获得更高的回报。 调查显示，“中国控制的实体”是骗局的幕后黑手。

近年来，加密货币已被广泛采用。 而且由于数字资产成为日常生活中的主流交换来源，它为欺诈者提供了一种欺骗人们并在加密货币中匿名抹去他们的钱的方式。 因此，越来越多的加密诈骗和欺诈活动唤醒了全球执法机构保护用户和打击非法运营商的行动。

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FIR 于 2021 年 XNUMX 月在那加兰邦 Kohima 的网络犯罪警察局提交，引发了印度金融监管机构 ED 对被指控应用程序的调查。 投诉中的受害者称，HPZ 代币应用程序和其他类似应用程序欺骗了投资者的血汗钱。

此外，ED 的调查在中国发现了几个与 HPZ 代币诈骗有关的组织，并通过多个应用程序进行操作。 根据授权，这些公司包括 Larting Private Limited、Mobicred Technology Private Limited、Magic Data Technology Private Limited、Acepearl Services Private Limited、Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd、Comein Network Technology Private Limited、Wecash Technology Private Limited、Magic Bird Technology Private有限公司和白图科技私人有限公司。 

与往常一样，欺诈者向用户声称投资回报率 (ROI) 更高，并假装投资 HPZ 代币类似于投资比特币矿机和其他加密货币。

印度执法局 (ED) 继续打击加密诈骗

此外，用于欺骗公众资金的应用程序被命名为 Cashhome、Cashmart 和 easyloan。 报告称，值得注意的是，可疑公司已与一些非银行金融公司达成服务协议，以进行汇款，甚至提供使用此类虚假应用程序运行的贷款服务。  

当天晚些时候，即 30 月 XNUMX 日，执法机构 报告另一次冻结 印度加密货币交易所 WazirX 上价值约 58,354 美元的数字资产。 当局没收资金是针对涉嫌洗钱的赌博应用程序 E-Nuggets。 该机构对 E-Nuggets、其首席执行官 Aamir Khan 和其他继任者提出指控。 它在价值与美元挂钩的稳定币 Tether 和 WazirX 的实用代币 WRX 中积累了用户的资金。

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最近一次没收 E-Nuggets 的资金是在 ED 吸引了 1.2 万美元的巨额资金 在早期的比特币中。 当时，该机构表示，该应用程序旨在洗钱并在收集大量资金后停止提款。 调查发现，E-nuggets 的部分利润被转移到海外账户。 欺诈者最初使用 WazirX 将非法资金转换为加密货币，然后将资金转移到 Binance。 

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