在 14 年 2022 月 XNUMX 日关于 FTX 的媒体发布更新中，巴哈马证券委员会 (SCB) 确认已向最高法院申请为 FTX 任命一名受法院监督的临时清算人，并已获得联合临时清算人的批准普华永道 (PwC) 的清算人。
SCB 是巴哈马对 FTX 事件进行调查的主要机构，根据《数字资产和注册交易所 (DARE) 法》行使其监管权力，以保护客户、债权人和其他利益相关者的利益。 在审查了直布罗陀、香港、马耳他、瑞士和美国的加密货币现状和监管环境后，DARE 法案于 2020 年 XNUMX 月获得通过。
在 10 年 2022 月 XNUMX 日早些时候的媒体发布中，SCB 表示已冻结 FTX Digital Markets (FDM) 及相关方的资产，并暂停其注册。 SCB 进一步表示，FDM 董事的权力已被暂停，未经临时清盘人书面批准，不得转让、转让或以其他方式处理 FDM 持有的 FDM 资产、客户资产或信托资产。
SCB 建议将 FDM 置于临时清算状态，以保护其资产，并为客户和其他利益相关者获得最佳结果。 SCB 还表示，任何涉及未经客户同意对客户资产进行不当处理、管理不善和转移的行为都违反标准治理，并且可能是非法的。
11 年 2022 月 400 日，据报道，FTX 的冷藏钱包遭到利用。 据估计，利用的范围约为 700-XNUMX 亿美元。 正在进行调查以确定这是外部黑客所为还是内部人员所为。
在申请破产保护后，巴哈马警方约谈了 FTX 的创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF)。 调查 FTX 违反法规和潜在欺诈行为的其他实体包括美国证券交易委员会 (SEC)、商品期货交易委员会 (CFTC) 和美国司法部 (DOJ)。
在 14 年 2022 月 XNUMX 日的媒体发布中，SCB 确认正在进行有关 FTX 的调查，并将在需要时向警方提供全力协助。 此外，SCB 表示，由于该事件的跨司法管辖区性质，它将在监管机构对监管机构的基础上与其他监管机构进行接触。
与此同时，FTX 交易所崩盘的影响依然存在。 在 15 年 2022 月 XNUMX 日的一条推文中，另一家区块链投资公司 Sino Global Capital 透露，它对 FTX 交易所的敞口为“七位数”。
来源：https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/