在 Invictus Capital 将资金转移到 UST 后，投资者损失了超过 100 亿美元，Celsius 违背了他们的意愿

总部位于南非的加密投资公司 Invictus Capital 将加密从指定用于投资的基金中转移到“没有预期的下行风险” 进入 Terra USD 并通过 UST de-peg 事件持有代币，理由是“非常惊人的兴趣”作为在崩盘期间持有的理由。

亮点

• Invictus Capital 向 Terra 生态系统投资了数百万美元的投资者资金，以利用“受监管”基金中的巨额收益。
• 在挂钩跌破 0.93 美元之前，基金经理拒绝了投资者出售 UST 的呼吁。
• 投资者的加密资产本应存放在冷藏库中，但 Invictus 却将其投资于摄氏温度。
• 公司创始人在进行了一次糟糕的交易，使公司损失了 4 万美元后被迫离职。
• Invictus Capital 的员工威胁要举报创始人的欺诈行为，以此作为出售其中一只基金的筹码。
• 员工关闭所有社交媒体渠道并暂停提款。
• 据称，Invictus 的董事威胁创始人并将他追到他父母的家中。
• 据称，Invictus 发起了一场针对创始人兼前首席执行官 Daniel Schwartzkopff 的诽谤活动。
• Invictus Capital 目前正在通过其控股公司 New World Holdings 在开曼群岛进行自愿清算。
• 重组首席执行官试图利用影响力阻止故事被发布。

Invictus Capital

在 Terra Luna 倒闭时，Invictus Capital 管理着大约 135 亿美元的资产。 这些资金的一部分在 UST 持有，这可以被视为违反原始条款 白皮书 引用了“几乎没有预期回撤风险的美元等价物”。

大约在同一时间，其被提名用于冷藏的资产中有 50% 被披露以摄氏度持有。 资金现已锁定，Invictus Capital 在破产边缘摇摇欲坠，已申请自愿清算。

由于内部冲突和投资者要求提供有关其持股信息的强烈抗议，该公司暂停了提款并关闭了所有社交媒体渠道。

自 XNUMX 月初以来，来自 Invictus 的沟通一直受到限制，并且在创始人兼前任首席执行官 Daniel Schwartzkopff 离职后任命了重组首席执行官海顿·哈蒙德 (Haydn Hammond)。

Invictus Capital 是一家面向公众的实体，代表开曼群岛的几家独立投资组合公司。 它的产品旨在让投资者以一种简单的方式投资加密货币，同时最大限度地降低下行风险。

一种产品，Invictus Margin Lending (IML)，实际上提供了“利用加密货币市场的波动性来赚取利息的能力 没有预期的下行风险.“

罢免首席执行官

2022 年 XNUMX 月，在 Schwartzkopff 与其服务提供商之一卡拉哈里的成员发生内斗后，Invictus 的情况开始分崩离析。 根据 Kalahari 和 Sahara 董事 Steven Williams 提交的文件，Kalahari 和另一家公司 Sahara 为 Invictus Capital Group 公司提供所有员工服务。

CryptoSlate 联系了 Invictus 的几名员工，但所有的评论请求都被拒绝了。 唯一可用的评论来自 邮件 在 Schwartzkopff 被撤职后向 Invictus 的工作人员表示，“它非常严重，可能导致业务停产或进行重大重组。”

但是，我们能够与 Schwartzkopff 和包括 Lev Mazur 在内的几位投资者进行交谈。

区块链交易平台 Quantfury 的创始人 Mazur 通过其投资产品 Hyperion 投资基金参与了 Invictus。 投资者通过购买 IHF 代币获得了一篮子潜在的区块链独角兽的敞口。

Quantfury 是通过 IHF 投资推出的，但 Mazur 确认该公司与 Invictus Capital 作为一家企业没有直接关系。 然而，这段经历确实让他通过与员工的互动深入了解了公司的运作方式。

Mazur 和 Schwartzkopff 在 Quantfury 的资金支持后关系密切，Mazur 表示此次发射是“全他”，指的是 Schwartzkopff 协助确保投资。 Mazur 高度评价 Schwartzkopff，说：“他是一种天才类型……类似于 SBF。”

XNUMX 月中旬，Schwartzkopff 被 Invictus 赶下台，并被迫在董事会会议上提出辞职。

下图是 Schwartzkopff 和董事会成员在记事本上签名的辞职信的泄露副本。

对于管理资产超过一亿美元的公司来说，使用记事本记录如此重要的文件是非常不寻常的。 知情人士告诉 CryptoSlate，施瓦茨科普夫“实际上是被逼迫和精神虐待，被迫签署它”。

Schwartzkopff 创立了 Invictus Capital，并以作为运营背后的大脑而闻名。 尽管社区中的许多成员现在反对他，但很少有人断言他的才华不高。

Schwartzkopff 创建了几个类似 ETF 的产品，这些产品利用智能合约对冲加密投资并将其分散到加密资产中。 他的创造使公司非常有利可图，但人们一致认为他不适合担任首席执行官。

报告指出，施瓦茨科普夫很少进办公室，对代码的兴趣比对公司的经营更感兴趣。 他不断想出新的投资策略想法，在其中一个策略中，他损失了 4 万美元的 Invictus Capital 资金。

Schwartzkopff 告诉 CryptoSlate，他损失的钱来自公司利润。 然而，许多社区成员声称 Schwartzkopff 使用了从 Invictus Alpha Fund 借出的客户资金。 没有发现任何证据证实这些说法。

Schwartzkopff 认为，这些指控是由 Invictus Capital 员工“在 Discord 上以巨魔假名发布的”造成的。

他进一步声称他们威胁他，将他追到他父母的家中，并

“[Did] 一些非常不道德的事情，比如在我提交的公司笔记本电脑上登录我的私人 Whatsapp 和 Telegram。他们还拒绝给我我的电子邮件或 Slack 消息，这样我就可以为自己辩护免受任何指控。”

在 Schwartzkopff 被赶出公司后，Invictus Capital 致信其社区拒绝提供有关 Schwartzkopff 被免职情况的具体细节。 然而，它确实传达了“董事会相应地授权管理层要求丹尼尔辞职，他提出了辞职。”

UST 脱钩事件

正如在发送给一些投资者的电子邮件中所显示的那样，随着 Schwartzkopff 的退出，Invictus Capital 增加了 Invictus Margin Lending 基金的 UST 敞口。 该更新被一位前雇员泄露给 CryptoSlate，并解释说

“令人遗憾的是，在脱钩之前，大部分 ISG 基金 (98%)、大部分 IBA 基金 (48%) 和一部分 C10 现金对冲 (40%) 都暴露于 UST稳定币。”

这些百分比表明，Invictus Capital 直接在 UST 持有约 22.5 万美元。

在此信息公开之前，投资者通过官方 Discord 服务器联系了 Invictus，告诉他们退出该职位。 然而，Invictus 的代表淡化了对脱钩将产生长期影响的担忧。

在 Terra 崩盘的那一周，一位经过验证的 Invictus 基金分析师告诉 Discord 的投资者，“我们认为挂钩破裂的风险不大”，理由是 UST 过去的表现。 他进一步表示，他“完全有信心保持挂钩”。

Invictus 分析师后来补充说，“我们获得了非常惊人的兴趣……30+%”，他“仍然不担心”。 他还表示，他认为 LUNA 不可能“归零”并“留在那里”。

在有关该事件的几次对话中，Schwartzkopff 声称他会在 0.97 美元左右退出该头寸，理由是他在“诉讼来袭”时深夜出售 XRP。 在此期间，施瓦茨科普夫不再参与该公司。 然而，他告诉我们，当钉子终于断了时，他试图给 Invictus 打电话，但没有人接听。

由于 Invictus 坚信 UST 将重新挂钩，投资者要求提供风险管理策略的证据。 没有提供任何信息，但一位通过 Invictus 网站联系的投资者在 11 月 XNUMX 日收到了回复，称“我们应该会看到缓慢恢复到美元平价。”

此时，UST 已跌破 0.65 美元并回升至 0.86 美元左右。 Invictus 仍然看涨，称“ISF 基金将维持其 UST 头寸。” 给投资者的电子邮件“遗憾地”告知他们，超过 22.5 万美元的 UST 是在次日，即 12 月 XNUMX 日发送给多个基金的。

摄氏过冷库

Invictus 提供的两个核心产品是名为 C20 和 C10 的加密指数基金。 C20 被推销为一种投资“受监管和代币化基金”的方式，并允许投资者通过一个代币接触“前 20 大加密资产”。 同时，C10 是一种对冲“智能指数基金”，旨在使用“动态现金对冲机制”来限制资本损失。

根据投资组合的说法，C20 基金中的加密货币本应存放在冷库中 白皮书. 然而，Invictus 后来透露，C50 基金的 20% 和 C10 的大部分都持有摄氏度。

“C20 和 C10 都对摄氏度网络有重大影响，该网络最近已暂停提款。 C10 的大部分资产都保存在 Celsius 网络上，C50 大约 20% 的资产也保存在那里。”

给投资者的另一封信证实了对摄氏的敞口，但有趣的是与早期关于 C10 对 UST 敞口的声明相矛盾：

在 Terra 倒塌之前，以摄氏计持有的储备总价值估计在 49 万美元左右，之后为 23 万美元。 这些资金约占管理总资产的55%。 在摄氏的时候' 破产申请，其中Invictus Capital被列为最大债权人之一，资产价值达17.7万美元。

对投资者的影响

在 Invictus 管理的 135 亿美元中，约有 80 万美元投资于 Terra 或 Celsius。 这些投资要么因 Terra 的崩溃而丢失，要么仍被锁定在摄氏度内。 一个多月以来，投资者都无法提取资金，Invictus 禁用了所有通讯方式。

投资者聚集在一起创建了一个拥有数百名成员和数千条消息的私人 Discord 社区。 该服务器名为“Independent Invictus Tokenholders”，在帮助 CryptoSlate 从 Invictus 获取原始文档以验证声明方面发挥了重要作用。

几位活跃成员直接与 CryptoSlate 进行了交谈以促进这项调查，并透露许多与 Invictus 有关的散户投资者在这场灾难中失去了全部净资产。

代表摄氏的同一家公司 Alvarez & Marsal 代表 Invictus。 它告诉摄氏，“它不能与客户沟通，因为如果发生破产，他们可能会被视为受到偏见。” Invictus Capital 在自愿发布后对此事同样保持沉默 清算备案。

CryptoSlate 联系了 Invictus Capital 和 Kalahari 的几名成员，包括 Restructuring 首席执行官 Haydn Hammond，但没有人愿意发表评论。 然而，哈蒙德在 XNUMX 月确实联系了 CryptoSlate，要求记者停止调查这个故事。

随着我们对 Invictus 的调查向前推进以及我们发现更多信息，CryptoSlate 将发布后续报道。

Blocklight 是 CryptoSlate 的调查部门。 如果您通过 Invictus Capital 蒙受了损失、持有更多信息或有任何其他关于加密货币中不良行为者的提示，您可以通过以下方式联系我们 邮箱地址.

初步研究： 奥卢瓦佩鲁米·阿德朱莫（Oluwapelumi Adejumo）