Kraken 决定与美国监管机构解决伊朗制裁指控

28月XNUMX日，美国财政部 公布 加密货币交易所 Kraken 已同意支付 362,000 美元的和解费，以应对其违反对伊朗制裁的指控。

最大的加密货币交易所之一 Kraken 于 2022 年 XNUMX 月受到美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的调查。最终发现 Kraken 向来自伊朗和其他受制裁国家的消费者供货。 

一切还要追溯到2019年

据《纽约时报》报道，调查于 2019 年开始，“五名参与该公司或了解调查情况的人员”参与其中。调查显示，超过 截至 1,500 年 2022 月，有 149 名伊朗用户在 Kraken 拥有账户。此外，叙利亚的 83 名用户和古巴的 XNUMX 名用户也可以访问该加密货币交易所。

伊朗自 1979 年以来一直受到美国制裁。这些制裁禁止向国内组织或个人出口商品或服务。禁止国家名单还包括叙利亚和古巴。与上述国家开展业务或向其提供服务将受到处罚。

OFAC 声称 Kraken 未能实施检测用户地理位置和 IP 地址的机制，从而禁止来自受制裁国家的用户使用。该和解协议是财政部针对加密货币发起的最新攻击。 Bittrex Inc. 30 月份向财政部支付了大约 XNUMX 万美元，以解决与制裁和反洗钱立法有关的索赔。

作为和解协议的一部分，Kraken 将投资 100,000 万美元用于制裁合规控制，包括帮助制裁筛查的培训和技术措施。

在和解协议达成前大约六个月，Kraken 失去了其全球最高合规官史蒂文·克里斯蒂 (Steven Christie)，转投竞争对手加密货币交易所币安 (Binance)。

克拉肯，这不是第一次了

Kraken 与监管机构的关系一直不稳定。去年，这家总部位于美国的交易所因非法交易活动被罚款 1.25 万美元。

此次罚款发生之际，多家加密货币公司试图在 FTX 消亡后重新建立用户信任。