Kraken 因违反制裁而支付和解金

该加密货币交易所已同意在涉嫌违反制裁的案件中向美国监管机构支付 362,000 美元的罚款。 

Kraken 与美国监管机构达成和解

Kraken 已达成和解协议，其中包括向美国监管机构支付巨额罚款。 该加密货币交易所被指控涉嫌为来自受制裁国家的客户提供服务。 2022 年 XNUMX 月，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对该交易所提出指控，后者指责 Kraken 为伊朗客户提供服务。 

到目前为止，该公司一直卷入民事责任案件。 然而，OFAC 和 Kraken 已就涉嫌违规的案件达成和解协议，后者将支付 362,000 美元的罚款，并额外支付 100,000 美元。 额外的 100 万美元将用于制裁合规控制，明确投资于培训和技术措施，以促进制裁筛查。 

调查显示违反制裁规定

根据 OFAC 于 2019 年开始的调查，该交易所允许伊朗用户在其平台上进行交易。 1.68 年 2015 月至 2019 年 XNUMX 月期间，这些交易总额超过 XNUMX 万美元。OFAC 认为这是违反制裁的行为，因为根据一系列广泛的制裁措施，美国商品、技术和服务被限制出口到伊朗。 

根据 OFAC 的说法，Kraken 交易平台没有必要的适当工具来定位用户的 IP 地址，然后阻止来自伊朗等受制裁国家的 IP 地址。 监管机构的调查显示，截至 1500 年 2022 月，超过 149 名伊朗用户拥有 Kraken 账户。此外，调查还披露了叙利亚的 83 名用户和古巴的 XNUMX 名用户，这两个国家都在美国的制裁名单上。 

监管机构与。 交易所——其他陷入困境的加密货币公司

美国财政部通过收紧监管并确保监管得到妥善实施，积极打击加密货币行业。 然而，尽管有这些打击措施，Kraken 的 新任首席执行官 拒绝将公司注册为美国证券交易委员会的市场中介机构。 

监管机构最近也严厉打击加密货币交易所 Bittrex Inc. 违反制裁和反洗钱法。 美国司法部还发现了其他违反国际制裁的加密货币交易所。 最突出的例子是 Binance，据称自 8 年以来处理了价值超过 2018 亿美元的源自伊朗的交易。 

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