Kraken 因违反制裁而受到调查：报告

据报道，美国流行的加密货币交易所 Kraken 正因涉嫌为受制裁的伊朗用户提供服务而受到美国财政部的调查。 预计该部门将对交易所处以罚款。 

Kraken会违反法律吗？

As 报道 据《纽约时报》报道，该调查由五名隶属于 Kraken 的人披露。 由于害怕公司报复，每个人都选择保持匿名。 

据称该调查自 2019 年以来一直在进行。如果属实，这将使 Kraken 成为最大的加密公司，因违反与伊朗有关的制裁而面临 OFAC 执法行动。 此类贸易限制于 1979 年实施，禁止从美国向该国出口任何商品或服务。

当被问及时，财政部发言人表示，该机构不对潜在或正在进行的调查发表评论。 同样，Kraken 的首席法律官 Marco Santori 表示，该公司“不对与监管机构的具体讨论发表评论”。 

他补充说：“Kraken 密切关注制裁法的遵守情况，一般情况下，甚至会向监管机构报告潜在问题。”

该报告称，首席执行官杰西鲍威尔在 2019 年分享了一些信息，暗示如果对公司的利益超过这样做的成本，他的公司可能会违法。 

鲍威尔一直直言不讳 自由意志 价值观。 XNUMX月，他拒绝了乌克兰副总理主动停止为俄罗斯客户提供服务的要求。 在同一个推特 绪，他说他的公司的使命是将全世界的人们连接到加密货币中，“地图上的任意线条不再重要。”

另一方面，鲍威尔在 XNUMX 月份被要求对自由车队抗议者实施制裁时，不情愿地向加拿大当局鞠躬。 事实上，他面临着一个单独的 调查 当时他向用户推广自托管钱包，警告说如果政府强制他必须冻结他们的资金。

加密 VS 制裁

在加拿大和俄罗斯的事件之间，世界各地的监管机构迅速对加密行业在促进逃避制裁方面的潜在作用持怀疑态度。 

XNUMX 月，国际货币基金组织 警告 甚至比特币矿工也可能被俄罗斯用来逃避制裁。 事实上，普京总统亲自 表现出兴趣 在比特币挖矿中，俄罗斯可以在该行业中拥有优势。 

然而，币安 CEO 赵长鹏 否认 加密货币是绕过贸易限制的好工具。 

“如果你查看数据，没有人会这样做，”他说 说过 在四月的一次采访中。 “加密货币的可追溯性太强，世界各国政府越来越擅长跟踪加密货币交易。”