Do Kwon 的更多麻烦

A韩国当局发现了一家名为 Flexi 的欺诈性企业，Do Kwon 被指控利用该企业从 Terra 骗取钱财。

由于 Terra 生态系统的崩溃导致数以千计的韩国人蒙受损失，韩国的调查人员和检察官越来越接近 编写一个针对 Terra 的 Do Kwon 的可靠案例。

官员们发现了一家空壳企业，该企业用于将资金从 Terra 转移到 Do Kwon 拥有的账户中，最近的一项发现肯定会加强调查人员和法院的决心。 

直到此时，整个加密空间都知道 Do Kwon 完全拥有 TFL。 鉴于，TFL 于 2022 年 XNUMX 月停止在韩国开展业务。

官员怀疑洗钱 

此外，据了解，一家名为 Flexi Corporation 的虚构企业仍在韩国活跃，并涉嫌参与从 Terra 窃取资金的计划。

有趣的是，该公司只是作为一个文件存在，这赋予了它空壳公司的所有特征。 Terra 通过柜台销售代币获得资金的信息更加耐人寻味。 

为了用代币换钱，Flexi Corporation 受雇。 

此外，该公司使用以可疑公司名义创建的账户。 虽然韩国官员继续调查 泰拉坠毁事件 看看 Do Kwon、他的公司 TFL 和同事是否做了任何违法的事情，这个启示已经被发现。 鉴于这些启示，很难看出 Do Kwon 是如何逃避责任的。

说出来：前 Terra 开发人员

据报道，检察官正在跟踪在爆破后进入空壳公司的资金，可能是为了收集更多证据来支持 针对Do Kwon的案件. 由于 Flexi Corporation 是一家空壳公司，资金是通过 OTC 销售转移给它的，因此该行为构成洗钱。

另一方面，据一位坦言的前 Terra 开发商称，在之前的税务相关调查中，韩国税务机关对 Flexi Corporation 表示了极大的担忧。 由于逃税，Do Kwon 和 TFL 还必须向政府支付近 80 万美元的罚款。