Nexo 联合创始人称金融犯罪指控“荒谬”

Nexo 的联合创始人兼执行合伙人 Antoni Trenchev 证实，在当地报道称索非亚办事处被 搜查 关于“金融犯罪”。

特伦切夫告诉 CryptoSlate “保加利亚是欧盟最腐败的国家”，并称这些指控“荒谬”，因为 Nexo 是“在 KYC/AML 方面最严格的实体之一”。

Trenchev 表示，调查的性质与业务中非面向客户的部分有关。 他加了：

“他们 [当局] 正在询问该集团的一个保加利亚实体，该实体不面向客户，但仅具有与运营费用相关的功能——工资单、客户支持、后台。”

与此同时，Nexo 发言人表示，调查和突袭是出于政治动机，并与乌克兰-俄罗斯战争有关。

发言人说：

“自乌克兰战争爆发以来，我们帮助那里的受害者筹集了数百万美元，并限制了来自俄罗斯和受制裁地区的客户。”

他们补充说，在一个对此事的看法极为分歧的国家，该交易所因其亲乌克兰的立场而面临强烈反对。

这种情况的不确定性恰逢 Nexo 的原生代币 NEXO 价格下跌——截至发稿时当天下跌 5%。

社区关注

Trenchev 之前告诉 CryptoSlate 在一次采访中，Nexo 已经“获得了不需要在监管游戏中保持领先地位的许可证”。

然而，Nexo 一直是 持续目标 加密社区对潜在破产的批评。 然而，到目前为止，该交易所还没有出现任何倒闭的迹象，并在截至发稿时继续为所有客户进行交易和支持提款。