Nexo 在索非亚遭到袭击，公司称保加利亚腐败

根据 保加利亚媒体， 目前正在对加密货币贷款机构 Nexo 展开国际警方行动。 

今天早上在保加利亚首都索非亚发生了超过 15 次袭击。 该公司正因涉嫌洗钱、税务违法、无照银行业务和计算机欺诈而受到调查。 当地新闻网站， BNT报道称，该公司涉嫌违反对俄罗斯的国际制裁。

总检察长 Siika Mileva 在一份声明中说：

“该计划的主要组织者是保加利亚公民，活动主要在保加利亚境内进行。 已经收集到的证据表明，使用该平台并转移加密货币的人已被正式宣布为资助恐怖主义的人。” 

然而，该公司告诉多个新闻来源，它因亲乌克兰立场而面临强烈反对。 在保加利亚，与大多数欧洲国家不同，对乌克兰的入侵存在分歧。 

Nexo 反击并指出保加利亚腐败

Nexo 在 Twitter 上的一个帖子中表示，它正在与相关当局和监管机构合作。 该公司重申，它有严格的反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 政策和 默示 保加利亚检察官办公室的行为是不公平的。 他们暗示，这些行为的部分原因是保加利亚是欧盟中最腐败的国家。

该公司声称它有“30 多名反洗钱合规官，他们确保我们保留客户的实时图片，其中包括不利的媒体出版物、OFAC 制裁名单以及资金来源和流动。” 有人怀疑 Nexo 的一些保加利亚员工与臭名昭著的加密罪犯合作 Ruja Ignatova. 国际刑警组织、欧洲刑警组织和联邦调查局通缉“加密货币女王”。