Nexo 就互联网支付产品与当局达成协议

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Cryptocurrency 贷方 Nexo 最近遇到了无数挑战，但正在设法击败其中一个。在最近的发展中，该公司已与当局签署了有关互联网支付产品的协议。

美国证券交易委员会执法主任确认交易， Gurbir Grewal 在一份声明中说：

我们关心的不是贴在产品上的标签，而是它们的经济现实。部分现实是加密资产不受联邦证券法的约束。

Nexo 向 SEC 支付 45 万美元

Nexo 是美国证券交易委员会 (SEC) 的众多受害者之一，它面临着 19 月 XNUMX 日星期四达到顶峰的严格监管。

根据加密货币贷方最近的公告，该公司将通过支付 45 万美元的罚款与美国证券交易委员会解决此案，同时决定终止其未注册的贷款产品命名为赚取利息产品（EIP）。这家加密货币贷方将向美国证券交易委员会支付 22.5 万美元，并另外支付 22.5 万美元用于和解来自州监管机构的指控。 Nexo 没有承认或否认该机构在和解中的调查结果。

对于初学者来说，调查的开始只是因为加密货币贷方的 EIP 产品没有在监管机构注册，但 Nexo 还是向公众提供了它。 SEC 认为这是不合规的行为，并表示：

遵守我们久经考验的公共政策不是一种选择。对于加密货币公司不遵守的，我们将继续按照事实和法律追究其责任。

由于提供未注册的产品，Nexo 与 SEC 和国家证券都发生了争执。

在 2022 年 XNUMX 月的一份报告中，加州金融保护与创新部 (DFPI) 与肯塔基州、马里兰州、纽约州、俄克拉荷马州、南卡罗来纳州、佛蒙特州和华盛顿州的其他七家州证券公司一起牵头展开调查。事实上，加利福尼亚州是第一个向加密货币借贷公司 Nexo 发出终止通知的机构，因为其 Earned Interest Product 账户没有指控“Nexo 提供生息账户而未将投资产品注册为证券”。

现在 Nexo 未能赢得针对美国证券交易委员会的诉讼，这家加密货币贷方已同意向国家证券支付一半的罚款，此举将终止 Earn Interest Product。

该决定是在 Nexo 联合创始人 Kosta Kantchev 宣布后做出的，他说：

我们相信，更清晰的监管格局很快就会出现，像 Nexo 这样的公司将能够以合规的方式在美国提供创造价值的产品，美国将进一步巩固其作为世界创新引擎的地位。

Nexo 称该和解是与美国证券交易委员会、北美证券管理协会和其他几个州当局的“最终里程碑式的决议”。另一位联合创始人 Antoni Trenchev 补充道：

我们对这项统一的决议感到满意，该决议明确结束了围绕 Nexo 与美国关系的所有猜测。

在 BlockFi Inc. 于 2022 年 100 月同意与美国证券交易委员会和各州就总额为 XNUMX 亿美元的类似索赔达成和解后，Nexo 表示将停止为其借贷产品接收美国客户，并暂停对现有美国用户的新存款支付利息。

然而，虽然这家加密货币贷方已与美国当局达成和解，但 Nexo 与开曼群岛当局之间的案件仍在审理中。

美国解决后，Nexo 现在面临开曼群岛

在 2022 年 XNUMX 月的公告中，Nexo 透露了离开美国的计划，称将在接下来的几周内逐步淘汰其产品和服务。然而，甚至在这家加密货币贷方能够无缝退出该国之前，它就在开曼群岛树立了另一个敌人。

在 13 月 XNUMX 日的诉讼中，Nexo 在开曼群岛金融管理局 (CIMA) 拒绝了该公司的虚拟资产许可证申请后向其提起诉讼。据这家加密货币贷款机构称，该决定是不公平的，而且当监管机构未能履行其宪法和法定责任时，情况会变得更糟。

因此，加密借贷公司 Nexo 试图通过此诉讼使 CIMA 的决定无效并确保在开曼群岛的注册。

保加利亚当局调查 Nexo

在最近的一份报告中，加密货币贷款机构 Nexo 显然正在接受保加利亚当局的调查，涉嫌洗钱、税务犯罪、无证银行业务和计算机欺诈。

加密贷方 @Nexo 因涉嫌洗钱、税务犯罪、无照银行业务和计算机欺诈而受到保加利亚当局的调查。
据称有超过 300 人参与了这次行动。https://t.co/qfl7v3lHoX
-CoinDesk（@CoinDesk） 2023 年 1 月 15 日

从自动翻译推断在 Facebook 上发表的声明 19 月 XNUMX 日星期四，保加利亚检察官办公室正在索非亚进行调查以“消除 Nexo 的犯罪活动”，该行动涉及 300 多人。

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