BitMEX 联合创始人没有坐牢

BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 不会因违反美国银行保密法而入狱. 

加密货币交易所的前首席执行官被判处六个月的家庭监禁和两年的缓刑。

前 BitMEX 首席执行官 Arthur Hayes 避免入狱

后 辞职 作为 BitMEX 的首席执行官 抱怨 美国商品期货交易委员会（CFTC）指控美国著名交易所未经适当授权经营，亚瑟·海耶斯于2020年XNUMX月返回美国受审。

经理面临重刑，但在认罪的同时，他设法 避免坐牢，被判处轻刑，包括六个月的居家拘留和两年的缓刑，以及支付 $ 10万罚款.

宣判的联邦法官认定该经理违反了《银行保密法》（BSA），该法对客户的身份及其为反洗钱目的的交易规定了严格的规定。

美国助理检察官 塞缪尔·雷蒙德 向美国地区法官发表以下评论 约翰·科尔特尔 在科尔特尔下台之前：

“这是非常严重的罪行。 有真正的后果。 当像海斯先生这样的人在没有反洗钱计划或了解你的客户计划的情况下运营平台时，他们就会成为人们洗钱的磁石”。

推动 BitMEX 平台审判的案例

根据联邦法官的说法，该平台在金融市场上以阴暗的方式运作，违反了多项美国法律。 

BitMEX，截至今年是 AC米兰赞助商，新加冕的意大利冠军，是最早提供的平台之一 加密货币衍生合约. 

BitMEX 长期以来，由于其经营方式被认为是对金融法规的不尊重，因此在许多国家都处于风口浪尖。

2020 年 XNUMX 月，加拿大魁北克金融市场监管机构 AMF 认为该平台的活动在该国是非法的，因此无法在魁北克运营。 

在日本，关闭所有活动的决定是由公司自己做出的，此前通过了一项建立精确的加密货币交易规则的法律，该规则 交易所显然无法遵守。

现年 36 岁的海耶斯欣然接受了这一裁决，他评论说：

“我知道我最好的岁月即将到来。 我将永远不得不忍受这些行为的后果。 我已准备好翻页并重新开始”。

他的律师， 詹姆斯·本杰明，在判决后称海耶斯为“知识强国”和“魅力领袖”，并对判决发表评论，称检方曾试图将此案作为一种 “就他们寻求支持的抽象原则进行公投”，追求“严厉的判决”以维护美国的政策”。

本案第二被告人、交易所另一联合创始人B恩杰明德洛， 定于七月举行。