保加利亚总检察长：Nexo 调查不是政治性的

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据当地消息人士称，保加利亚总检察长的一名代表表示，对此事的调查 cryptocurrency 贷款机构 Nexo 没有政治色彩。

发言人西卡·米列娃 (Siika Mileva) 表示，攻击机构已成为一项全民运动。

商业上周宣布，它认为针对它采取的广泛措施，包括突袭其位于索非亚的场所以及对四人的各种违法行为的指控都是出于政治动机。用户可以通过 Nexo 借入由加密货币担保的资金，并通过持有的加密货币赚取利息。

周五，突袭行动第二天，Nexo 发布了一份声明，声称“小报媒体”和其他“尝试”暗示了与 cryptocurrency 公司和政治活动。 我们继续张e是一个中间派反腐败政党，目前是保加利亚议会第二大政党，也是与其有联系的政党之一。第二个叫做 民主保加利亚 由三个政党组成的联盟，包括“是的，保加利亚！”、“坚强保加利亚民主党”和“绿党”。

Nexo 还声称

[保加利亚]是欧盟最腐败的国家。他们正在对该集团的一家保加利亚实体进行反洗钱和税务相关调查，该实体不面向客户，只具有后台职能——工资、客户支持、合规性。

由于没有一个政党能够获得足够的立法支持来组建政府，保加利亚目前正在经历一场旷日持久的政治危机。今年春天，该国预计将举行多年来的第五次大选。由于对 GERB 领导人和前总理博伊科·鲍里索夫的腐败指控，最大的政党“我们继续变革”拒绝与其结成联盟。

Nexo 团队的成员“以积极的公民立场为指导，向政党捐款； Nexo 的声明称，这是以透明的方式进行的，并且符合政党法。

据保加利亚国家通讯社 BTA 报道，米列娃周日表示，该案的预审程序不包括该公司的政治贿赂。

正如检察官上周解释的那样，此次调查涉及洗钱、税务犯罪和未经授权的银行业务等犯罪行为。

cryptocurrency 该公司拒绝了所有指控，称迄今为止采取的措施“可耻”，并指责调查人员“无能”。

NEXO 上周四在一份声明中表示，鉴于保加利亚政府有腐败的历史，它不在保加利亚共和国提供服务，正是因为这样的荒谬行为可能会遭到抨击。

但即使在我们最伟大的梦想中，这种非理性的行为也可能超出我们的想象。

保加利亚 Nexo 调查

在上周当局进入 Nexo 位于索非亚办公室的行动中，有 300 多人参与其中。该公司声称，特工未能表明身份或出示徽章，并且直到突袭开始几个小时后才出示搜查令。

上周一，当局声称有证据表明至少一名该网络用户已被指定为恐怖主义资助者。

据当地报道称，调查据称发现了 100 笔与哈马斯恐怖组织的交易。周一，Nexo 代表表示

这些说法是不正确的。为了阻止此类行为者，Nexo 制定了最严格的反洗钱法规。

据报道，调查结果显示，四人被指控参与洗钱、税务欺诈、计算机欺诈和无照银行业务等犯罪组织。据称这些犯罪行为发生在瑞士、开曼群岛、英国、保加利亚和英国。

据报道，已为其中两名嫌疑人缴纳了 555,000 万保加利亚列弗（XNUMX 美元）的保释金，而截至上周，调查人员仍在寻找另外两名嫌疑人。

Nexo 或保加利亚当局尚未确认四名被告的身份。

尽管事实上一个 NEXO 官方称该活动“一切如常”，该报告引发了平台的提款热潮。

Nexo 多次坚称其严格遵守法律。上周突袭当天，该公司在 Twitter 帖子中声称，它始终严格遵守反洗钱规则。

自第一天起，我们就加倍努力实施尖端解决方案，以确保遵守最高监管标准，同时提供顺利的客户入职旅程。 1/
——Nexo (@Nexo) 2023 年 1 月 12 日

Nexo 联合创始人 Antoni Trenchev 上周在一封电子邮件中表达了类似的观点。 “就 KYC/AML 而言，我们是最严格的组织之一，”他声称。

此外，该公司在一些声明中称保加利亚“腐败”。

该公司在一份声明中表示鸣叫 “不幸的是，随着最近对加密货币的监管打击，某些监管机构最近采取了先踢后问的策略。” 在腐败的国家里，它几乎处于敲诈勒索的边缘，但它也会过去。

不幸的是，随着最近对加密货币的监管打击，一些监管机构最近采取了先踢后问的方法。在腐败的国家，它与敲诈勒索接壤，但这也将过去。 6/
——Nexo (@Nexo) 2023 年 1 月 12 日

该公司在上周四发布的一份声明中表示，将采取措施保护其员工和企业本身“免受政府可怕的自由行为”。这将包括要求赔偿，根据早期预测，该公司声称这将花费数亿美元。

保加利亚检察官发言人周日表示，一名独立的外国审计员将同时调查 Nexo 的运营情况。