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报告“进展有限”，FATF敦促各国制定旅行规则立法

07/01/2022
比特币以太币新闻

金融行动特别工作组 (FATF) 报告称，在 11 个做出回应的司法管辖区中，有 98 个已开始执行其关于打击资助恐怖主义（CFT）和反洗钱（AML）的标准。

在周四发布的关于“虚拟资产和虚拟资产服务提供商实施 FATF 标准”的更新中，FATF 报道 自 2021 年 29 月以来，该组织的全球网络评估的“绝大多数”司法管辖区“仍需要根据旅行规则在 AML/CFT 合规性方面进行重大或适度改进”。 根据 FATF 的说法，在实施这些要求方面的国家在去年取得了“有限的进展”，在 98 个作出回应的司法管辖区中有 11 个报告通过了与旅行规则相关的立法，XNUMX 个开始执行。

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FATF 表示：“虽然大约四分之一的回应司法管辖区现在正在通过相关立法，但大约三分之一（36 个中的 98 个）尚未开始引入旅行规则。” “这一差距使 VA 和 VASP 容易被滥用，并表明司法管辖区迫切需要加快实施和执法。”

该组织补充说，私营部门的公司在引入支持遵守旅行规则的解决方案和“采取早期措施以确保与其他解决方案的互操作性”方面取得了进展。 然而，鉴于“勒索软件行为者滥用虚拟资产促进支付的重大威胁”以及通过虚拟资产服务提供商（也称为 VASP）转移非法资金，FATF 暗示有必要快速实施这些解决方案。

“尚未引入旅行规则立法的国家应尽快这样做，FATF 司法管辖区应以身作则，促进实施，分享经验和良好做法 [...] 司法管辖区的快速实施将进一步激励进展。”

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自 2021 年以来的其他发展包括 去中心化金融的增长，或 DeFi 和不可替代的项目，FATF 将其标记为旅行规则的“实施具有挑战性的领域”。 该组织引用了一个 XNUMX月份发布的Chainalysis报告 这表明 DeFi 中的非法交易“继续存在来自犯罪滥用的威胁”，并对可能用于“洗钱和洗钱交易”的 NFT 得出了类似的结论。

根据 FATF 指南，在某些司法管辖区运营的 VASP 需要获得许可或注册。 该组织 在 XNUMX 月的更新中报告 120 个国家中大约一半的受评估司法管辖区拥有“适当的法律和监管结构”来评估风险和核实公司的受益所有人，并敦促他们优先识别和报告有关加密货币交易的信息。