俄罗斯寡头不能轻易逃避制裁

解决最近的 推测 由于俄罗斯寡头使用加密货币来避免制裁，区块链分析公司 Chainalysis 发布了他们的最新报告，这可能会让许多人感到意外。

周三发布的这份报告依赖于国家经济局 2017 年的一项研究，该研究估计俄罗斯寡头持有 接近800十亿美元 在离岸基金中。 该研究测量了三个不同的指标来计算加密市场的流动性。

“自由浮动”模型

第一个模型被称为“自由流通量”，衡量流动性个人或交易所持有的特定加密资产的总价值，以实现加密货币市场的流动性。

根据该报告，Chainalysis 发现，在查看了 19 家不同的交易所之后，几乎不可能转移这么多资金而不使 比特币 . 具体来说，在出售 10 亿美元的比特币后，比特币的价格将下跌 1.5%。

结合起来，比特币（BTC）的自由流通量， 以太币 （ETH），和 系链 按总供应量计算，市值最大的 (USDT) 市值约为 296 亿美元，远低于俄罗斯境内外俄罗斯精英持有的 800 亿美元。

“任何试图清算价值 800 亿美元甚至 100 亿美元的加密货币的尝试都可能导致价格大幅崩盘，从而使大规模逃避俄罗斯制裁的加密货币变得不可行，” 说过 连锁分析。

乌克兰危机是对逃避制裁的补救措施吗？

在过去的两个月里，西方政府对俄罗斯入侵乌克兰的反应是 严厉的制裁 反对亿万富翁商人，他们被认为是弗拉基米尔普京总统核心圈子的成员。 包括足球俱乐部、股票和富丽堂皇的海外房产在内的资产现已被没收。

据报道，对于那些尚未被没收的人，在一些人认为是现代历史上最全面的经济制裁中，业主正争先恐后地保留他们的资产。

例如，切尔西足球俱乐部老板罗曼·阿布拉莫维奇（估计净资产 12.4 亿美元）、矿业和电信巨头阿利舍尔·乌斯马诺夫（17.6 亿美元）和铝业大亨奥列格·德里斯帕卡（3 亿美元）。

但是，对于那些试图逃避制裁的人来说，对持续危机的担忧是否是一种补救措施？

不太可能。

衡量服务的每日流入量

用于测量的另一个模型链分析涉及检查数据 加密资产流入 到交易所等服务。

截至 14 月，每天有 20 亿美元的加密货币流入该行业，低于 2021 年的 2021 亿美元。80 年 10 月，这一数字达到 XNUMX 亿美元的峰值。 按照这个速度，受制裁的俄罗斯亿万富翁最多需要 XNUMX 天的时间才能将等值的比特币转移到可以清算的交易所。

“这不仅会为这些服务的合规团队发出危险信号，还会为执法部门和整个加密货币社区带来危险，”报告详细说明。

混合服务

Chainalysis 表示，使用混淆资金去向的混合服务也行不通，因为加密货币流入量很低，去年全年平均每天 30 万美元。 对于外行来说，混音器是犯罪分子用来混淆其活动的服务。

这个数字在 160 年 5 月 2021 日达到了 XNUMX 亿美元的高位。

报告继续说：“即使俄罗斯寡头每天向混合器发送价值 160 亿美元的加密货币——这可能会使混合器失效——也需要 5,000 天才能转移他们的 800 亿美元。”

“从几乎任何方面来看，加密货币市场都没有流动性来支持俄罗斯大规模规避制裁。 受制裁行为者的资产远远超过了人们希望出售的资产，而不会导致加密资产价格暴跌或引起区块链观察者的注意。”

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