据称 SBF 使用 FTX 资金向名不见经传的风险投资公司投资 400 亿美元

美国当局可能已经发现了 Sam Bankman-Fried 的加密货币帝国的另一个可能组成部分。

美国联邦检察官指控 Bankman-Fried 使用 FTX 交易所的资金投资风险投资 (VC) 公司 Modulo Capital， 根据 纽约时报“。

正如之前报道的那样，SBF 的对冲基金和 FTX 的姊妹公司 Alameda Research， 投资 400年总计2022亿美元投资Modulo，成为SBF最重大的投资之一。 由于 Modulo（一家相对不知名的公司）在加密市场充满挑战的时期筹集了大量资金，因此这笔资金引起了监管机构的特别关注。

根据 SBF 调查人员的最新调查结果，Modulo 投资很可能是使用 FTX 客户存入交易所的犯罪所得或挪用资金进行的。

检察官表示，Modulo 已成为调查的重要组成部分。 据报道，FTX 的律师现在正在关注 Modulo 的资产，因为他们正争先恐后地从偿还客户、投资者和其他债权人的款项中收回数十亿美元。 到目前为止，SBF 的 400 亿美元投资去向不明。

Modulo Capital 于 2022 年 XNUMX 月由 Jane Street 的三名前高管创立，Jane Street 是一家总部位于纽约的公司，曾聘请 Bankman-Fried 和 Alameda 首席执行官 Caroline Ellison。 据报道，其中一位创始人 Duncan Rheingans-Yoo 大学毕业仅两年。 Modulo 的另一位联合创始人张晓云，人称 Lily，曾是华尔街交易员，与 SBF 有一些联系。 众所周知，Modulo 在 SBF 所在的同一个巴哈马公寓社区开展业务。

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该消息传出之际，美国商品期货交易委员会委员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗 (Christy Goldsmith Romero) 质疑为 FTX 提供资金的风险投资公司和基金经理所做的尽职调查工作。 “为什么他们对本应真正闪烁的红灯视而不见？” 罗梅罗 问.

此前，新加坡副总理承认政府拥有的投资公司淡马锡 面临“名誉损失” 由于他们对 FTX 的投资。