诈骗者利用黑市身份逃避被发现

一家名为 CertiK 的区块链安全公司发现了一个惊人的发现，即进行比特币欺诈的人可以进入一个“便宜又容易”的个人黑市，这些人愿意以 8 美元的适度价格将自己的名字和面孔放在欺诈项目上. 这些KYC玩家的身份也可能被不法分子用来以自己的名义注册银行账户或兑换账户，这是另一种可能性。

CertiK 的研究人员发现了 20 多个地下市场，这些市场以低至 8 美元的价格聘请 KYC 参与者进行基本的“演出”。 这些“演出”包括满足 KYC 标准“在发展中国家开设银行或外汇账户”。 您可以通过 Telegram、Discord、智能手机应用程序和专门从事演出的网站访问这些市场。

CertiK 观察到，大多数表演者似乎受到剥削，因为他们生活在“东南亚集中度高于平均水平”的发展中国家，并且他们扮演的每个角色的报酬在 20 到 30 美元之间。 此外，CertiK 指出，这些表演者中的大多数都生活在东南亚。

CertiK 已发出警告，称有 40 多个声称分析加密货币项目并授予“KYC 徽章”的网站“毫无用处”，因为它们的服务“过于肤浅，无法检测欺诈，或者过于外行，无法检测内部威胁”。 CertiK 认为，之所以会出现这种情况，是因为这些网站“过于肤浅，无法检测到欺诈行为，或者过于外行，无法检测到内部威胁”。

XNUMX 月，万事达卡宣布将推出一种识别和预防欺诈的新解决方案。 这个新的解决方案利用了人工智能和存储在区块链上的数据。

人们普遍存在一种误解，认为区块链交易的透明性使犯罪分子更容易隐瞒资金流向。 不是这种情况。 另一方面，事实恰恰相反。

法国执法机构能够识别出五个人，并将他们绳之以法，以窃取不可替代的代币（NFT) 通过网络钓鱼诈骗。 这是通过使用链上分析实现的。