SEC 就 BKCoin 及其联合创始人涉嫌 100 亿美元的骗局提起诉讼

许多加密投资者在 BKCoin 等骗局中损失了资金。 例如， 比特币报道 DeFi 行业在 678 年第二季度记录了高达 2022 亿美元的黑客收入，证实了该行业固有的风险。

令人惊讶的是，这些骗局有时会以官方方式出现，欺骗投资者以为它们是合法的。 据美国证券交易委员会称，最近的一个骗局包裹是 BKCoin 及其联合创始人的要约。 该委员会已对这家金融咨询公司提起紧急诉讼，指控其欺诈投资者。 

BKCoin 及联合创始人 美国证券交易委员会称窃取了 100 亿美元

SEC 提起诉讼，指控被告通过欺诈性加密骗局盗取了 100 亿美元。 美国证券交易委员会分享了一个 新闻稿 声称被告在 55 年 2018 月至 2022 年 XNUMX 月期间欺骗了 XNUMX 名投资者。

该公司及其联合创始人 Kevin Kang 曾告诉投资者，他们将用他们的资金交易加密资产，从而为他们的投资赚取丰厚的回报。 被告甚至向投资者谎称他们收到了四大审计师的审计意见。 

但是，被告没有用投资者的资金进行加密货币交易，而是使用 3.6 万美元以通常的庞氏骗局模式支付给其他人。 随后，康涉嫌挪用超过 370,000 美元用于支付他的利息，例如支付假期费用、在纽约市购买房产以及支付体育赛事门票费用。

在提起紧急行动后，委员会冻结了 BKCoin 下的部分资产，指控被告违反了联邦证券法有关欺诈的规定。 它还寻求针对二人组的永久禁令和 Bison Digital LLC 的非法所得，以收取 BKCoin 的 12 万美元。 

对诈骗者的严厉打击 

除了 BKCoin 及其联合创始人外，美国证券交易委员会一直在对该行业的其他欺诈者采取监管行动。 一个值得注意的事件是涉及另一个欺诈性加密方案 CoinDeal 的案件。 

SEC 指控八个人窃取投资者的资金用于个人用途、购买房产、船只和汽车。 在这种情况下，被告是 Neil Chandrian， Garry Davidson、Michael Glaspie、Linda Knott、BannersGo, LLC、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 Amy Mossel。 

被告承诺将 CoinDeal 出售给受害者，据称这将为他们带来丰厚的回报。 他们还谎报了 CoinDeal 的估值，并提到了一些涉嫌参与收购的公司。 SEC 透露，该计划在 2019 年 2022 月至 XNUMX 年期间持续进行。不幸的是，项目销售没有发生，投资者也没有从投资该交易中获得任何回报。 

在 CoinDeal 传奇之前，美国证券交易委员会还 调查 两家咨询公司，Edelman Blockchain Advisors LLC 和 Creative Advancement LLC，以及EIR 老板加布里埃尔·埃德尔曼。 据称，被告在 2017 年 2021 月至 4.4 年 XNUMX 月期间实施了庞氏骗局，导致投资者损失 XNUMX 万美元。

来自Pixabay的特色图片和来自Tradingview.com的图表