参议员 Lummis 工作人员表示，SEC 正在调查 Binance 和其他交易所

全球最大的加密货币交易所币安正面临洗钱和非法证券发行等法律风险，美国证券交易委员会（SEC）正在关注 在每一次交流 在美国经营。

福布斯周四首次报道了这一消息， 原始资料来自 Lummis 参议员的工作人员.

自 Ripple 案公开以来，所有 Coinbase 和 Binance 活动都在谨慎且符合法规的情况下进行。 Binance 推出 binance.us 为美国客户提供有限的产品。

事后事实？

没有人想成为“第二波”。 SEC-Ripple 法律战于 2020 年 2022 月开始，在 XNUMX 年底之前没有结束的迹象。

与商品期货交易委员会 (CFTC) 不同，SEC 对加密货币持消极态度。 SEC 在 XNUMX 月初怀疑 NFT 违反了全球股市条款。

在第一个与加密货币相关的内幕交易案件中，美国证券交易委员会在 XNUMX 月份指控前 Coinbase 高管和另外两人进行电汇欺诈。 SEC 对该行业的态度远未集中在制定透明的监管规则上。

尽管比特币和以太坊并未被指定为证券资产，但 SEC 的所有指控很可能都与证券有关。 从这个意义上说，SEC 监管过度。

共和党参议员 Tom Emmer 在一份声明中表示，该机构及其主席“一心想通过执法来扩大其加密执法部门的规模，以违宪地扩大其管辖范围。”

先监管，后执行

SEC在加密货币社区引发了一股浪潮，如果事情走得太远，立法者可能会交出 CFTC对加密货币监管的控制. 此前，有人提出了一项法案，以扩大 CFTC 对加密货币市场的监管。

参议员 Cynthia M. Lummis 和 Kirsten Gillibrand 支持该提议。 然而，这位官员表示，新法案不太可能在今年被国会通过。

面对 SEC 的指控， Coinbase 愿意合作应对任何法律挑战。

除了 SEC 的举措之外，美国也存在空白，没有对加密货币的具体监管，也没有明确划分证券资产。 Coinbase 在将代币上市之前有一个严格的审查和分析流程，该流程已经过美国证券交易委员会的审查。

美国证券交易委员会本月早些时候对参与庞氏骗局的 11 人提起了民事诉讼，该骗局诈骗了超过 300 亿美元。

根据 1 月 XNUMX 日提交的文件，美国证券交易委员会指控 Forsage 平台的创始人和发起人使用“欺诈金字塔和多层次庞氏骗局”从全球数百万散户投资者那里筹集资金。

其中两名被告没有承认或否认指控，而是同意根据法院的决定达成和解。 Forsage 拒绝提供该公司的联系方式，也无法立即联系到进一步置评。

自上个月以来，Binance 的调查一直在进行。 美国监管机构一直在调查全球交易量最大的加密货币交易所币安控股有限公司在 2017 年的首次代币发行 (ICO) 期间是否违反了证券法。

美国证券交易委员会在哪里有任何东西 - 曾经

SEC 调查的重点是该公司的起源以及 BNB 代币的起源，该代币目前是世界第五大加密货币。

当局正在调查 Binance 的 2017 年 BNB 代币发行是否相当于出售本应在监管机构注册的证券。

除了 BNB，SEC 还在调查 Binance 员工可能存在的交易滥用行为，以及 Binance.US 于 2019 年开业的美国分公司是否得到了全球合作伙伴的充分支持。

币安表示，Binance.com 和 Binance.US 是不同的实体。 Binance.US 是一个专注于美国的独立交易平台，为美国用户提供产品和服务，当然也遵守联邦和州法规。