美国司法部调查 Silvergate 银行与 FTX 交易所的关系

据称，美国司法部的欺诈部门正在对加密货币银行 Silvergate 进行调查，因为它参与了已倒闭的 FTX 交易所及其附属机构。

根据彭博社 3 月 XNUMX 日发表的一篇报道，该报道引用了“熟悉该主题的人士”的话，调查正在调查 Silvergate 托管的与前 FTX 首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 公司相关的账户。

位于加州的加密货币银行没有犯罪嫌疑； 尽管如此，侦探们正试图确定与 FTX 和 Alameda 开展业务的程度。

FTX 在 XNUMX 月的失败对 Silvergate 产生了重大的负面影响，导致最近一个季度亏损 XNUMX 亿美元。 由于 SBF 帝国的崩溃，该银行被迫解雇了 XNUMX% 的员工，并承认它已经贷款了数十亿美元，以避免流动性危机和银行挤兑。

来自联邦政府的调查人员正试图确定 Silvergate 和任何其他与 FTX 合作的企业是否意识到这个问题。

据 Silvergate 称，Alameda 于 2018 年与该机构签署了银行业务关系，那是在 FTX 发布之前。 根据该报告，它声称它进行了适当的尽职调查，并在相关期间保持持续监测。

该金融机构的一位发言人本周早些时候表示，该公司“拥有严格的合规和风险管理程序”。

加密货币交易员 Josh Rager 评论了这项最新的刑事调查可能对与 Silvergate 相关的加密货币交易所产生的潜在影响。

27 月 XNUMX 日，Silvergate 宣布公司将暂停支付股息，理由是“数字资产业务最近出现波动”。 当时，它表示其“现金头寸超过了与数字资产客户相关的存款”。

据 MarketWatch 称，Silvergate 股价当天下跌了 13%，目前盘后交易价格为 17.14 美元。 此外，今天 SI 的价格比 92 年 2021 月的 220 美元的历史高点低了 XNUMX%。