美国参议员表示，Silvergate 对 FTX 困境的了解比它所说的要多

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一群美国参议员正在向 Silvergate Capital Corp 寻求有关其对 FTX 涉嫌滥用客户资金的了解的新细节。在一个邮件针对 Silvergate 首席执行官艾伦莱恩，立法者声称该公司在 5 月 XNUMX 日接洽时未能完全回应有关该公司与倒闭的加密货币交易所的关系的问题。

在立法者表示该公司对早些时候的调查做出“含糊其辞且不完整”的回应后，参议员们正在质疑 Silvergate 是否知道 FTX 涉嫌滥用客户资金 https://t.co/yTNjxBeS06
- 彭博加密（@crypto） 2023 年 1 月 31 日

参与调查的参议员包括著名的加密货币评论家伊丽莎白·沃伦 (D-Mass)，以及共和党人罗杰·马歇尔 (R-Kansas) 和约翰·肯尼迪 (R-La)。

在信中，立法者规定：

我们对您对我们 5 年 2022 月 XNUMX 日关于 Silvergate 在将 FTX 用户资金不当转移到 Alameda Research 中的作用的信件的回避和不完整的回应感到失望。我们写信寻求信息，以了解您的银行在检查和报告可疑金融活动方面的责任，这似乎是一场令人震惊的惨败。

此外，参议员们断言，国会和公众都应获得必要的信息，以了解 Silvergate 在 FTX 欺诈垮台中的作用。事实上，Silvergate 在 2022 年将联邦住房贷款银行作为其最后的银行家，立法者声称这根本不是一个可以接受的理由，该公司应该提供答案。

FTX 前创始人 Sam Bankman-Fried 和其他高级管理人员，如 FTX 联合创始人 Gary Wang 和 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison，被指控实施欺诈计划。该计划涉及数十亿美元的 FTX 客户资金及其附属对冲基金 Alameda Research。

据称，这些资产被存入了一个名为 North Dimension 的 Alameda 下属的 Silvergate 账户，根据证券交易委员会. 据说之后，FTX 用户被要求将资金电汇至假冒电子产品零售商 North Dimension，以掩盖资金用于 Alameda 投资的事实。

信中称，Silvergate 平台此前拒绝回应立法者提出的与 FTX 相关的问题，理由是“披露机密监管信息”受到限制。

然而，联邦存款保险的前首席创新官 Sultan Meghji，断言通过 Twitter 表示，银行不能泄露机密监管信息。在某些情况下，如果他们这样做，他们可能会被追究刑事责任——即使国会提出要求。梅格吉进一步规定：

该平台（或任何其他银行）会使用这些规定来避免回答国会调查问卷也就不足为奇了。国会应与银行业监管机构合作以获取该信息。

压力之下的银门

Silvergate 近几个月来承受的压力越来越大。 4.3 月初，Silvergate 透露，到 4.6 年底，它拥有 2022 亿美元的联邦住房贷款银行短期预付款以及约 XNUMX 亿美元的现金和现金等价物。John Stark, consulting LLC 通过 Twitter 透露，这笔资金使该公司能够在 FTX 倒闭后避免存款挤兑。 Silvergate 是几家对加密货币友好的银行之一，这些银行依赖于赫伯特胡佛总统最初制定的计划来支持抵押贷款。

对加密货币友好的银行 Silvergate 从联邦住房贷款银行获得了 4.3B 美元的贷款，以避免银行挤兑。美国纳税人现在正式资助美国首次加密货币救助计划中的加密货币欺诈/欺诈行为，所有这些都是在众目睽睽之下完成的。所以这就是自由消亡的方式。https://t.co/G4VKSsLV7w
——约翰·里德·斯塔克（@JohnReedStark） 2023 年 1 月 11 日

此外，集体诉讼是提交 14 月 XNUMX 日起诉 Silvergate，指控其将 FTX 客户资金转移到贸易公司 Alameda Research。集体诉讼是代表 Silvergate 证券的所有购买者提起的，莱恩和首席财务官安东尼奥马蒂诺被列为被告。

缺少细节

Silvergate 在 2018 月回复了参议员的原始信件，其中规定 Alameda 于 XNUMX 年在交易所公司 FTX 成立之前在该公司开设了账户。该银行进一步指出，它正在审查与 FTX 和 Alameda 账户相关的交易。

十二月，莱恩断言 Silvergate 在入职过程中和通过持续监控对加密货币交易所及其相关实体进行了重要的尽职调查。

在最近的一封信中，美国参议员指责 Silvergate 隐藏了国会所需的基本信息，以评估该平台对 FTX 客户资金不当转移到 Alameda 的责任程度。” 参议员还声称，他们需要确定银行或审计师可能导致所称欺诈的任何不合规问题。

在新一轮质询中，参议员们要求 Silvergate 回答一系列问题。一些询问包括银行是否知道 FTX 指示其用户将资金电汇到 Alameda 在 Silvergate 的账户。另一个询问是它是否怀疑任何交易是可疑的。

参议员们进一步要求详细说明该公司的尽职调查做法、计划如何使用 FHLB 贷款的收益，以及美联储和独立审计师进行的审查结果。不过，Silvergate 必须在 13 月 XNUMX 日之前回复询问。

压力之下的银门

缺少细节

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