编辑新闻- FSS 正在调查韩国主要银行的不道德加密交易。
- FSS 要求银行对值得注意的外汇交易进行审计。
两个 韩国 国家金融监管局 (FSS) 正在探索最大的银行与不道德的基于加密的交易的潜在联系。 Woori 和 Shinhan 银行被怀疑参与了 3.4 亿美元的下落不明跨境支付。
金融监管机构计算出来自友利银行 1.3 家分行的 1.9 亿美元和新韩银行 17 家分行的 2021 亿美元。 所有这些都是在 2022 年 XNUMX 月至 XNUMX 年 XNUMX 月的 XNUMX 个月内完成的。
FSS 的一位高级主管上周在新闻中报道，其中一些异常资金流动包括 密码交换 也。 现在，FSS 已要求每家银行在 2021 月底之前提交一份审计报告，内容是关于 1 年至 2 年第一季度和 2022 年第二季度之间进行的负责任的外国交易或加密货币支付。
银行拒绝陈述这一指控。 仅在上周，FSS 就突袭了 15 个地点，其中还包括了七个最大的加密货币交易所。
FSS 报告：
“我们将对不遵守外汇规则或违反反洗钱规定的银行采取严厉措施”
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资料来源：https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/