韩国监管机构在 $6.5B 可疑汇款后调查银行

位于韩国的银行因涉嫌允许 6.5 亿美元的非法海外汇款而正在接受调查。这些汇款与从事加密货币套利的公司有关。

韩国银行调查了超过 $6.5B 的可疑汇款

《亚洲时报》的一篇报道在 6.5 月底检测到许多海外汇款交易后，于 2021 月下令对韩国银行进行调查。调查发现，从 2022 年 XNUMX 月到 XNUMX 年 XNUMX 月，汇往海外的 XNUMX 亿美元中的大部分来自加密货币交易所，然后才被发送到海外地点。

这些交易的性质表明，一些韩国公司正在利用“泡菜溢价（kimp）”。泡菜溢价是韩国交易所的加密货币价格与外国交易所相比的差异。

投资者可以从外汇交易所购买加密货币并在韩国当地交易所进行交易以获利。监管机构也对泡菜溢价交易表示担忧，因为它鼓励资本外逃。

去年 20 月，泡菜溢价超过 3.37%，但现在约为 +XNUMX%。新韩银行和友利银行的一份报告显示，大部分汇出的资金首先从国内加密货币交易所转入韩国公司拥有的其他公司账户。

根据来自亚洲时报。根据a KBS 新闻媒体，还有其他怀疑汇出的资金被用于支持洗钱活动。一些支持汇款的无头衔公司的员工也被逮捕。

海外汇款总额超过了FSS在责令银行调查此事后的预期。《亚洲时报》进一步报道称，FSS 将对当地银行进行内部调查，以发现违反当地法规的额外资金汇出。

预计 FSS 还将对支持一些最大汇款的新韩和友利银行实施制裁。该报告进一步援引FSS负责人Lee Bok-Hyeon的话说，他们正在认真对待外汇交易，制裁可能会进入该行业。新韩银行和友利银行正在进行的内部调查将于 19 月 XNUMX 日完成，之后可能会对这两家银行采取行动。

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资料来源：https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances