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韩国监管机构在新调查中瞄准 Bithumb

01/10/2023
比特币以太币新闻

据当地消息称，韩国加密货币交易所 Bithumb 正在接受该国国家税务局 (NTS) 的“特别税务调查” 报告.

据报道，10 月 XNUMX 日，作为合规调查的一部分，税务人员突袭了该交易所位于该国首都首尔的总部。当局正在通过检查 Bithumb 韩国、Bithumb Holdings 及其附属公司的国内和国际交易来探索逃税的可能性。

代理人还在探索与 Bithumb 所有权相关的可能逃税行为。

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此次调查由首尔地方税务厅第四调查局进行，该局专门调查“特别税务调查”，而不是标准调查。

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Bithumb 此前曾于 2018 年接受 NTS 的特别税务调查，通过该调查获得了约 64 万美元的所得税。

这种发展是在 Bitchumb 前主席 Lee Jung-Hoon 被无罪释放 3 月 70 日，该公司被指控 XNUMX 万美元的欺诈指控。

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30 月 XNUMX 日，就在无罪释放之前，Bithumb 最大股东的高管 Park Mo 被发现死亡。他是 因涉嫌挪用公款，正在接受当地有关部门立案调查 以及股价操纵。

这位高管的去世是一系列事件中最新的一起 去世的加密货币亿万富翁 彼此相隔一个月之内，包括 MakerDAO 联合创始人 Nikolai Mushegian 以及 Amber Group 联合创始人 Tiantian Kullander 等。社区中的一些人指出，它们发生在 FTX 崩溃的同一时间。

世界各地的监管机构已 密切关注 鉴于加密行业的动荡，该行业自此以来一直困扰着该领域。