荷兰财政信息和调查局 (FIOD) 宣布逮捕了 Tornado Cash 的涉嫌开发商。 最近,一家美国机构对加密货币混合平台发起了制裁。
与 Tornado Cash 有关的更多逮捕行动
Tornado Cash 被指控洗钱与网络犯罪有关的资金。 然而,美国财政部 批准了加密混合器 f或清理价值数十亿的资金。
按照 报告,被拘留者被出示在预审法官面前。 该机构建议,未来可以针对调查进行多次逮捕。 但是,它强调 FIOD 最近对此类犯罪给予了额外的关注。
早在 2022 年 XNUMX 月,隶属于 FIOD 的金融高级网络团队 (FACT) 就对 Tornado Cash 发起了调查。FACT 指出,该平台被广泛用于隐藏涉及犯罪活动的巨额资金。 这还包括加密黑客、盗窃和诈骗。
它提到朝鲜黑客组织窃取的资金是由 Tornado Cash 洗钱的。 FACT 团队表示,自 2019 年成立以来,加密货币混合器平台的营业额约为 7 亿美元。
加密混合器赚取数十亿美元的利润
该报告补充说,与犯罪来源有关的价值超过 1 亿美元的数字资产已通过 Tornado Cash 转移。 怀疑其制造商从这些交易中获得了巨额利润。
与此同时,美国政府于 8 年 2022 月 XNUMX 日将 Tornado Cash 列入 OFAC 制裁名单。同时,检察官办公室已对严重欺诈和资产没收展开调查。
然而,区块链社区见证了另一种 可继续访问 Tornado Cash 的网站 正在开发和托管。
Chainlink 的开发者倡导者帕特里克·柯林斯 (Patrick Collins) 透露,一些开发者已经采取行动反对禁令。 然而,他们成功地制作了一个网关,其中包含一个重定向到 Tornado Cash 的模糊链接。
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资料来源:https://coingape.com/just-in-suspected-tornado-cash-dev-detained-after-us-ban/