Terra Do Kwon、Daniel Shin 下令“到达通知”和“禁止离境”

韩国犯罪调查组已向包括 Do Kwon 和 Daniel Shin 在内的 TerraForm Labs 前任和现任高管发出“抵达通知”和“禁止离境”通知。 韩国司法部批准检察官要求进一步调查针对 TerraForm Labs 及其高管的欺诈指控。

检方要求调查 Terra 创始人 Do Kwon 和 Daniel Shin

据报道，韩国法务部已批准首尔南区检察院金融和证券犯罪联合调查组的请求，即在 Terra 的 Do Kwon 上发布“抵达通知” 当地新闻媒体 27 月 XNUMX 日。此外，包括联合创始人 Daniel Shin 和前副总裁 Kim Mo 在内的 TerraForm Labs 现任和前任高管的“离境禁令”。

这些通知将帮助犯罪调查组进一步调查 Do Kwon 从新加坡抵达后的欺诈和洗钱指控。 此外，其他高管也将因 TerraUSD (UST) 和 Terra (LUNA) 崩盘而受到调查。

此外，Do Kwon 被指控在未告知投资者其投资风险的情况下继续提供 Terra (LUNA) 代币。 他还必须出席关于 Terra 投资者对他提起的诉讼的法庭诉讼程序。

与此同时，Daniel Shin 与 Do Kwon 和 Terra 保持距离，并在他的 Chai 应用程序上发布了通知。 上周，该 调查组突袭 与 Terra-LUNA 坠机事件有关的 Daniel Shin 的家和办公室。 在对 15 家加密公司的搜查和扣押中，还收集了与 TerraForm Labs 相关的交易记录和文件。 加密货币交易所包括 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax。

针对 TerraForm Labs 及其在美国的创始人的集体诉讼

三起集体诉讼 已由顶级律师事务所 Scott+Scott Attorneys at Law LLP、The Rosen Law Firm 和 Bragar Eagel & Squire 在美国对 TerraForm Labs、Do Kwon 及其附属公司提起诉讼。

Terra 内部人士“FatMan”昨天在一条推文中证实，他们将 加入 Scott+Scott 集体诉讼法与首席原告尼克帕特森一起作为原告提起诉讼。 他们还准备针对 Do Kwon 对数千名投资者的欺诈行为提起另一项集体诉讼。

Varinder 是一名技术作家和编辑、技术爱好者和分析思想家。 他着迷于颠覆性技术，分享了他对区块链、加密货币、人工智能和物联网的知识。 他长期与区块链和加密货币行业相关联，目前正在涵盖加密行业的所有最新更新和发展。

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