Tether 使用虚假文件开设银行账户：WSJ

Tether 的麻烦还在继续。 根据 到周五 WSJ 报道称，支持全球最大稳定币的公司使用虚假文件和空壳公司帮助其母公司进入银行系统。 

Blog 引用电子邮件和文件声称，交易量最大的加密货币 USDT 背后的公司竭尽全力与传统金融系统保持联系并开设银行账户。 

引用一封电子邮件， WSJ Tether Holdings Ltd. 的所有者之一斯蒂芬·摩尔承认，据报道，一位主要的中国交易商试图“通过为每次存款和取款提供虚假的销售发票和合同来规避银行系统”。 

摩尔然后决定放弃支持者，声称它“风险太大”，根据 WSJ. 

WSJ 还表示，它已经看到文件显示 Tether 使用了有问题的第三方，这些第三方使用了“数亿美元的没收资产和与指定恐怖组织的联系”。

它补充说，美国司法部目前正在调查 Tether。 

Tether 在周五的一份声明中表示， WSJ 报告“完全不准确且具有误导性”。

“Bitfinex 和 Tether 拥有世界一流的合规计划，并遵守适用的反洗钱、了解你的客户和反恐融资法律要求，”该公司补充道。 

Tether 的业务是铸造 USDT——继比特币和以太坊之后的第三大加密货币，市值达 71 亿美元。

USDT 是交易量最大的数字资产：作为一种稳定币——一种由稳定资产（如美元）支持的加密货币——人们使用它来快速进入和退出交易，而无需使用传统的银行或法定货币。 Tether 在美元受限或无法使用的市场以及寻求去中心化银行的 DeFi 中特别受欢迎。

像 USDT 这样的稳定​​币简化了在交易所将比特币或任何其他加密货币兑换成美元、欧元或日元的过程。 

但 Tether 长期以来一直是一家有争议的公司。 它尚未提供文件证明其稳定币是由美元支持的，并且该实体没有经过独立审计。 

2021 年，Tether 同意不再在纽约开展业务，此前纽约总检察长进行了为期两年的调查，发现该公司“就其稳定币的支持做出了虚假陈述”。