泰国监管机构质疑 Zipmex 首席执行官涉嫌非法经营

• 泰国证券交易委员会以怀疑 Zipmex 违法为由对 Zipmex 展开了新的调查。
• 监管机构要求其首席执行官在下周四之前做出澄清。
• 去年，Zipmex 冻结了客户账户访问权限并停止了提款。

据当地媒体报道，泰国 证券交易委员会（SEC） 正在确定破产的 Zipmex 加密货币交易所是否通过提供某些数字资产服务违反了国家法规。

该报告指出，监管机构去年曾致函 Zipmex 首席执行官 Akalarp Yimwilai，警告该公司可能作为数字资产基金经理非法行事。 泰国证券交易委员会要求首席执行官在 12 年 2023 月 XNUMX 日之前做出澄清。

Zipmex 与泰国证券交易委员会之间的分歧可以追溯到 2016 年，当时监管机构对该交易所进行了警方调查，指控这家加密货币公司在其程序合规文件中提供的信息不完整。

几年后，Zipmex 以财务困难为由冻结了客户账户访问权限并停止了提款。 值得注意的是，Thoresen Thai Agencies PCL 的全资子公司 V Ventures 即将以约 100 亿美元的价格收购 Zipmex。 据一份报告称，到 2023 年 XNUMX 月，该交易所预计将使用收购资金解冻客户账户。

上个月，泰国政府宣布正在设计一个新流程来改善数字资产治理，包括更严格的法规以加强对投资者的保护。 资产监管机构强调重要虚拟资产管理公司的反复失败是一个主要问题，促使采取了新举措。

泰国证券交易委员会因此成立了一个由相关政府机构和私营部门代表组成的委员会，以研究和建议改进数字资产法律的方法。

去年 XNUMX 月，泰国证券交易委员会就禁止存款和贷款服务发起了公开听证会。 拟议的禁令将使运营商以增加还款的承诺接受加密货币存款是非法的，即使这些资金来自营销预算而不是资产的增值。

发布视图： 67