泰国 SEC 起诉 Bitkub 和其他四人涉​​嫌洗钱交易案

泰国证券交易委员会 (SEC) 指控该国最大的加密货币交易所 Bitkub 和其他四名罪犯涉嫌参与虚假交易。

个人将不得不支付超过 600,000 美元的罚款。

Bitkub涉洗交易案？

根据一个 新闻稿 周二（27 年 2022 月 XNUMX 日），泰国证券交易委员会声称，两个人——Anurak 先生和 Sakon Srakawee 先生——在 Bitkub 平台上进行了清洗交易。

就加密货币行业而言，清洗交易是一种交易者向自己购买和出售数字资产的做法，从而造成虚假的市场活动并夸大其交易量。

与此同时，美国证券交易委员会指出，该机构最初决定对这三名罪犯实施民事制裁，但据报道 Bitkub 和这两个人拒绝遵守制裁并解决此事。 因此，监管机构呼吁在民事法庭起诉违法者。

泰国监管机构寻求禁止 Anurak 和 Sakon 担任董事或担任任何行政职务。 此外，应禁止违规者进行加密货币交易。

此外，Bitkub 和案件中的个人被要求支付 24,161,292 泰铢（约合 636,000 美元）。 罚款将用于补偿 SEC 的调查费用。

在一个 单独公告，监管机构还征收了与当地数字资产交易所 Satang Corporation 相关的虚假交易指控。 据美国证券交易委员会称，据报道，两名违规者 LLC Fair Expo 和 Mikalai Zahorski 在 Satang 上进行了洗牌交易。

与前三起案件一样，SEC 表示 LLC Expo Fair 和 Mikalai 不遵守民事制裁，将在民事法庭受到起诉。 两名罪犯均被罚款 12 万泰铢（317,660 美元）。

泰国对加密货币行业保持强有力的监管

最新进展是在泰国证券交易委员会对 Bitkub 的首席技术官 (CTO) 处以 235,000 美元的罚款后不久，他被指控涉嫌参与内幕交易。

近日，当地监管机构就其决定公开征求意见 禁止 当地加密货币公司提供借贷和质押服务以保护交易者。 几家加密货币借贷公司 申请破产 近来。