泰国的 Bitkub 再次成为市场监管机构的目标

泰国证券交易委员会在 XNUMX 天内第二次谴责泰国领先的加密货币交易所 Bitkub。 

新的一个月，新的诉讼

官方 新闻稿 市场监管机构发布的概述了向民事法院提起诉讼的细节，并透露该交易所以及两名相关个人因涉嫌从事虚假交易而面临民事制裁。 

简而言之，清洗交易是指同一实体在很短的窗口内买卖资产，给人以健康交易量的印象。

SEC 还要求违法者支付 24,161,292 泰铢（634,000 美元）的民事罚款，以补偿监管机构在调查期间产生的费用。 

此外，监管机构还要求检察官在六个月内禁止被告人从事与数字资产或数字资产期货合约相关的交易活动。

上个月，泰国证券交易委员会 罚款 Bitkub 首席技术官 Samret Wajanasathian 8.5 万泰铢（235,000 美元） 一起曝光的 KUB 代币内幕交易案。 该高管被进一步禁止担任高管职位 12 个月。 

今年 XNUMX 月初，泰国证券交易委员会刑事罚款委员会 罚款 Bitkub 未能遵守 SEC 的数字资产上市规则。 

监管机构还指出了交易所上市自己的代币 KUB 代币引发的利益冲突，以及在此过程中未采取保护措施的情况。

数字资产选择委员会的五名成员被认定为违规行为，每人被处以 2.5 万泰铢的罚款，同时对交易所本身处以类似金额的罚款。

争议的后果

Bitkub 与市场监管机构的矛盾导致其最大的交易之一被取消。

Bitkub 在 2021 年 XNUMX 月成为头条新闻之后 消息 报道称，泰国历史最悠久、规模最大的银行之一暹罗商业银行 (SCB) 正在与该交易所进行谈判，以 51 亿泰铢的价格收购 17.85% 的股份，当时的总价约为 537 亿美元。 

此次收购将使 SCB 获得 Bitkub 的控股权。 该交易定于今年第一季度完成。 该交易的宣布将 Bitkub 的估值推高至 XNUMX 亿美元以上，并促使 Bitkub 的代币价值翻了三倍。

25 月 XNUMX 日，渣打银行 公布 它以泰国证券交易委员会的复杂性和未解决的监管问题为由，取消了以 XNUMX 亿美元收购 Bitkub 多数股权的交易。