银行现在要求拒绝索赔

以色列领先的银行 Hapoalim 银行最近提交了一份答辩书，驳回了 69 岁养老金​​领取者埃丝特·弗里曼 (Esther Freeman) 的索赔要求，该索赔允许她存入近 320 年前从 3,000 美元的比特币投资中获得的 XNUMX 万美元利润。

据当地媒体周四报道，该银行声称其坚持拒绝存款是因为数字货币被用来促进洗钱和恐怖主义融资。

Hapoalim 银行拒绝从加密货币利润中提取 320 万美元存款

2021 年 XNUMX 月早些时候，弗里曼对该银行提起诉讼，要求该实体声明投资比特币的资金来源“已知、明确且有证据支持”。

该银行在一份声明中指出，无法追踪弗里曼 2013 年购买加密货币的资金路径。它补充说，无法确定她何时将资金从账户转移到购买中的比特币。

该银行表示：“只有在用于购买虚拟货币的资金和收益从同一账户流出和返还的情况下，才能确认资金收到——那么原告不符合这一条件。”

Hapoalim 还指出，没有实质性证据表明弗里曼购买了比特币，因为弗里曼不是从注册交易所购买加密货币，而是从私人手中以现金购买。

未能提供参考资料

“原告未能提供虚拟货币购买价格的实际参考信息。” – 阅读新报告。

此外，该银行指出，在购买时，以色列金融监管机构以色列银行已要求银行机构不得接受来自加密货币交易的资金存款。

出于上述原因，Hapoalim 银行辩称，考虑到与之相关的金融风险，不应强迫其接受从加密货币交易中获得的资金存入。

对此，弗里曼的律师表示：“非常不幸的是，人民银行已决定对其长期客户、一名养老金领取者发起一场激烈的战争，她唯一的愿望就是在她的银行账户中收到属于她的、源于她的资金。”来自她多年前购买的数字硬币。”