俄罗斯盗贼避免合规制裁的加密货币冲突

有报道称，俄罗斯寡头和其他人正试图转移资金，以避免因入侵乌克兰而对该国实施的严重经济制裁。

“隐藏”金融资产和逃避制裁的方法之一是将被压碎的卢布在各种加密货币交易所投入加密货币。 这些交易平台支持数字资产的购买、出售、持有和交易，例如比特币和以太坊。 这也将是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京及其核心圈子从传统银行系统中获取巨额财富的一种方式。

由于英国、欧盟、美国、加拿大和其他国家将俄罗斯银行从银行使用的主要国际全球支付信息系统 SWIFT 中踢出，该国需要获得资金来供应战争并维持其经济活力。

在俄罗斯于 24 月 44,188 日对乌克兰发动战争后，俄罗斯卢布和乌克兰格里夫纳的比特币交易量激增。 周三，比特币在上周跌至 36,370 美元后升至 XNUMX 美元。 其他领先的数字资产，包括以太坊、Ripple 和 Solana，基本持平或涨幅不大。 卢布兑美元汇率急剧下跌至历史低点，跌至不足 XNUMX 美分。

美国监管机构和执法官员正在调查此事，并加大力度打击可能使用加密货币来逃避制裁的行为。 美联社. 然而，并非所有加密货币交易所都参与其中，并表示他们不会关闭俄罗斯账户。 平心而论，为什么已经被暴君压制的普通公民会受到不利影响？ 此外，交易所声称人们购买加密货币的主要原因之一是摆脱银行系统和大政府的魔掌。

将由合规和监管人员确保制裁得到执行。 这些专业人员审查制裁名单上的人员和公司的数据和账户。 他们通过在加入新客户和审查现有客户时进行“了解你的客户”审查来做到这一点。

乌克兰副总理兼乌克兰数字化转型部长米哈伊洛·费多罗夫（Mykhailo Fedorov）赞扬了加密社区的财政支持，他在推特上写道：“加密项目的大力支持 @索拉纳 @SolanaFndn 和 @everstake_pool，它建立了一个联合倡议 @_AidFor乌克兰 与我们的合作 @mintsyfra 为...筹集资金 @乌克兰设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

他还呼吁阻止寡头通过购买数字资产来隐藏他们的资金。

全球最大的加密货币交易所币安在一份声明中表示，“我们不会单方面冻结数百万无辜用户的账户。 加密旨在为全球人民提供更大的财务自由。 单方面决定禁止人们访问他们的加密货币将违背加密货币存在的原因。” 该交易所确实表示将冻结制裁名单上的俄罗斯官员的加密账户， 路透社 报告。

首席执行官杰西·鲍威尔（Jesse Powell）表示，大型加密平台 Kraken 表示，除非公司在法律上被迫这样做，否则不会关闭俄罗斯账户。 Twitter. 鲍威尔在推特上写道：“我们在 Kraken 的使命是将个人从传统金融系统中架起一座桥梁，并将他们带入加密世界，在这个世界中，地图上的任意线条不再重要，他们不必担心陷入广泛的困境。 ，不分青红皂白的没收财富。”