随着检察官联系前高管，FTX 调查范围扩大

据十几名了解调查情况的人士称，联邦检察官正在密切关注越来越多的与 Sam Bankman-Fried拆了 cryptocurrency 帝国，包括他的父亲、兄弟和前同事。 该调查是美国十多年来调查的最大金融犯罪案件之一。

美国检察官曼哈顿办公室成立了一个特别工作组，对 FTX 的消亡进行调查， 密码交换 Bankman-Fried 成立。

在美国南区联邦检察官达米安威廉姆斯的指导下，十几名检察官正在构建刑事案件并查找 Bankman-Fried 被指控挪用的数十亿美元客户资金。 纽约.

据几位了解调查情况的消息人士称，检察官最近与 FTX 和 FTX 的十几名前高管和员工的律师进行了交谈 阿拉米达研究，对冲基金 Bankman-Fried 也创立了。 据透露，检察官还调查了 Bankman-Fried 的家人如何为他的商业帝国做出贡献。

随着调查的深入和检察官考虑提出进一步的指控，由于 FTX 的失败，Bankman-Fried 核心圈子中的几乎每个人都被迫寻求法律顾问。 几位可能掌握相关信息的前 FTX 高管均由 Mayer Brown、Steptoe & Johnson 和 Covington & Burling 律师事务所的辩护律师代理。

美国证券交易委员会市场滥用部门前任主管、现任 Arnold & Porter 律师事务所律师 Daniel Hawke 表示：

当人们开始翻转或与当局合作时，它可能会导致新的调查线索和新的利益相关者。

FTX 调查还可能针对向交易所借钱或从交易所收款的企业。 问题在 创世纪，一家被美国证券交易委员会指控违反证券法的加密货币贷款公司，始于去年 FTX 倒闭。 两党参议员也写信给 Silvergate一家与 FTX 有业务往来的银行，于 XNUMX 月下旬询问该公司对交易所挪用客户资金的知情情况。

除了寻找丢失的客户资金外，检察官还试图追回在 FTX 去年 90 月申请破产前后被黑客从交易所盗走的数亿美元。 此外，他们正在调查 FTX 员工和其他公司员工向政治行动组织和国会候选人提供的超过 XNUMX 万美元的竞选捐款。

Bankman-Fried 前同事的证据可能对控方在针对他的刑事案件中的案件至关重要。 卡罗琳·埃里森 和他最亲密的两位顾问 Gary Wang， 承认犯有欺诈罪 XNUMX 月，并已与检察官合作数月。 调查人员目前正将精力集中在其他前 FTX 高管身上。

三名了解此案的人士称，检察官曾与 Alameda Research 前联席总裁萨姆·特拉布科 (Sam Trabucco) 的律师谈过话。 此外，据多位消息人士透露，FTX 杰出的内部律师 Daniel Friedberg 亲自会见了他们。

检察官还在法庭文件中表示，他们正在与 FTX 美国子公司的总检察长 Ryne Miller 保持联系，他在导致 FTX 破产的动荡日子里协助处理了这一情况。

通过几位了解交易所情况的人士的合作，还透露当局已经与 FTX 前高级工程师 Nishad Singh 的律师进行了交谈，Nishad Singh 在交易所拥有少量职位，关于他是否会作为潜在辩诉交易的一部分进行合作。 辛格先生是民主党政客的重要支持者，没有被指控犯有任何罪行，但根据政府记录，他知道 FTX挪用了客户的资金 并从阿拉米达获得了 543 亿美元的贷款。

彭博社是第一个公布检方与辛格先生之间讨论的人，而路透社是第一个报道弗里德伯格先生与检方接触的人。

最近还透露，检察官在会见证人和律师的同时，对曾向共和党议员捐赠数千万美元的 FTX 前高管瑞安·萨拉姆 (Ryan Salame) 进行了讯问。

一个人不一定因为辩护律师和检察官说话就受到调查。 当局经常进行这些讨论，以查明是否有人拥有可以使他们作为证人对案件有用的知识。

该30岁 Bankman-Fried 已进入无罪抗辩 对欺诈、洗钱和不当竞选资金的指控。 在联邦法官以严格的条件准许他保释后，他现在只能待在父母位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的家中，等待 XNUMX 月份的刑事审判。

对 FTX 竞选筹款活动的调查是可能很快发展的领域之一。 随着该公司在华盛顿追求政治权力，检察官特别感兴趣的是，FTX 是否参与了一个邪恶的阴谋，将数百万美元输送给代表其虚假竞选捐款的“稻草捐助者”。

正如《纽约时报》此前报道的那样，在 Bankman-Fried 于 XNUMX 月被拘留后不久，联邦检察官开始通过电子邮件向一些收到 FTX 工作人员捐款的竞选活动和政治行动组织发送电子邮件，询问这些资金的情况。

Bankman-Fried的家人正在接受调查

据了解调查情况的几位消息人士称，当局还在调查班克曼-弗里德的弟弟加布·班克曼-弗里德是否参与了涉嫌竞选筹款的欺诈活动。

由 Gabe Bankman-Fried 运营的倡导组织 Guarding Against Pandemics 获得了 FTX 的资助。 除了在华盛顿特区一座价值近 3.3 万美元的联排别墅中建造总部外，该组织还向其他组织捐款。 距离国会大厦几个街区，联排别墅目前正在出售。

FTX 新管理层的律师在提交给 破产 25 月 XNUMX 日出庭。FTX 的律师补充说，班克曼-弗里德的兄弟基本上无视他们的信息要求。

检察官还在调查 Bankman-Fried 的父亲乔·班克曼 (Joe Bankman)，他是斯坦福大学法学院的教授，曾在 FTX 工作，并且是该企业在公众中的坚定支持者。

四名了解调查情况的人士称，联邦调查人员已经询问过班克曼参与他儿子庞大的商业帝国的情况。 这 巴哈马 据 Bankman-Fried 称，Bankman 和他的妻子 Barbara Fried 经常居住的价值 16.4 万美元的别墅“应该是公司的财产”。

多名知情人士称，大约一年前，他们的儿子给了他们 10 万美元。 据其中一位人士称，检察官正在调查该交易。 Bankman-Fried 家族的代表拒绝回应。

美国前弗吉尼亚州西区检察官小约翰·P·菲什维克 (John P. Fishwick Jr.) 声称，检察官经常通过追捕其家庭成员来对刑事被告施加压力，而这些家庭成员将受到自己的法律责任。

Fishwick 先生表示，威胁起诉家庭成员是“司法部给刑事被告带来的最大压力”。 罪犯认罪越早越好，往往预示着被告人的家属会受到更优厚的处罚。 但是，这不是保证。

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